证券代码：000711            证券简称：京蓝科技         公告编号：2020-054

                        京蓝科技股份有限公司

            关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

                                 特别提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
   本次股东大会审议的《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议
   案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。
     经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”
或“京蓝科技”）第九届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会定于 2020
年 6 月 5 日下午 14：30 时在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。
    一、会议召开基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议
案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 10 日下午 14 时 30 分
    （2）网络投票时间：2020 年 6 月 10 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 10
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 6 月 10 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
    6、股权登记日：2020 年 6 月 4 日
    7、出席对象：
     (1) 截至 2020 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以
 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
       (3) 公司聘请的律师。
       8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E 楼）公司会议室
     9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同
 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
       二、会议审议事项
       （一）审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
     公司拟为焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）向郑州银
 行股份有限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）申请不超过人
 民币 10,000 万元、期限 1 年的流动资金贷款提供担保，焦作润华的实际控制人
 丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保，沁阳永润科技发展有限公司（以
 下简称“沁阳永润”）为该笔融资提供股权质押担保。最终担保金额、担保方式
 及担保期限以郑州银行明理路支行批复及签署合同为准。
     焦作润华的股东为自然人丁爱华、买霞，其中丁爱华持股 97.67%，实际控
 制焦作润华，为该笔融资提供担保。买霞因为持股比例较低，未按其持股比例对
 该笔融资提供担保。焦作润华为公司提供相应的反担保。
     为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批上述
 对焦作润华融资提供担保的具体事宜。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
       （二）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》
      公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了
 《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》，议案具体内容
 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。该议案需一并提交公司股东大会审
 议。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表:

                                                                       备注
提案编码                   提案名称                               该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
 100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
1.00        《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》             √
            《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的
2.00                                                                       √
            议案》
       四、会议登记等事项
       1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
       (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件办理登记手续；
     (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 6
月 9 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。
       2、登记时间：2020 年 6 月 9 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：00
       3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室
       4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证
等办理登记手续。
       5、会议联系方式：
       地址：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室
       邮编：100102
       电话：010-64740711
       传真：010-64740711 -8062
       联系人：田晓楠
       6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
    7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通
过网络投票平台参加网络投票。
       参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

       六、备查文件
       1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。


                                    京蓝科技股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年五月二十六日


附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
 附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        1、投票代码：360711；
        2、投票简称：京蓝投票；
        3、议案设置及意见表决：
        （1）议案设置
        本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

                                                                             备注
提案编码                     提案名称                                    该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
 100                    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
 1.00        《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》                √
             《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的
 2.00                                                                          √
             议案》
        （2）填报表决意见
        对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
 达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
        二、通过深交所交易系统投票的程序
        1、投票时间：2020 年 6 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
        三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 10 日（现场股东大会召
 开当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 10 日（现场股东大会结束当日）
 下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件 2：授权委托书
        京蓝科技股份有限公司：
            兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 10 日召
        开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：               法人签章      受托人签名：

  委托人身份证号：                                 受托人身份证号：

  委托人持股的数量和性质：                         委托人股东账户号：

            授权委托书签发日期：2020 年     月   日；有效期限：         ；
            若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投
        票？□是；□否；
            委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单
        选并打“√ ”）：
                             本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注       同意   反对     弃权
提案编
                          提案名称                   该列打勾的栏
  码
                                                       目可以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
           《关于为焦作市润华化学工业有限公司提
 1.00                                                      √
           供担保的议案》
           《关于公司未来三年股东回报规划（2020
 2.00                                                      √
           年-2022 年）的议案》