证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2019-09


            广东锦龙发展股份有限公司
    关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第一

次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2019年3月8日（星期五）14：50。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2019年3月8日9：30～11：30，13：00～15：00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月7日15：

00至2019年3月8日15：00期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。


                                1
    6、会议的股权登记日：2019年3月1日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。



    二、会议审议事项
    1、提交股东大会表决的提案：
                                                    是否为特别
提案序号                    提案名称
                                                     决议事项
  1.00     《关于借款暨关联交易的议案》                 否
           《关于公司符合非公开发行公司债券条件
  2.00                                                  是
           的议案》
  3.00     《关于非公开发行公司债券方案的议案》         是
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理
  4.00     本次非公开发行公司债券相关事宜的议           否
           案》
    上述第1项提案为涉及关联交易的提案，关联股东新世纪公司、

杨志茂先生、朱凤廉女士、曾坤林先生已承诺在本次股东大会上回避
                               2
对第1项提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

    上述第1项提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管

理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结

果公开披露。

    2、披露情况：

    上述提案详见公司于2019年2月21日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第八届董事

会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-06）和《关联交易公告》

（公告编号：2019-08）。



    三、提案编码

                    本次股东大会提案编码表
                                                          备注
提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏
                                                      目可以投票

  100               总议案：全部下述四个提案               √

 1.00      《关于借款暨关联交易的议案》                    √
           《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议
 2.00                                                      √
           案》
 3.00      《关于非公开发行公司债券方案的议案》            √
           《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
 4.00                                                      √
           非公开发行公司债券相关事宜的议案》
    股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。



                               3
    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

    2、登记时间：2019年3月5日、3月6日9:00-11:30，14:30-17:00。

    3、登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十

楼董事会办公室。
    4、与会股东交通、食宿费自理。

    5、会议联系方式：

    联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
    邮政编码：511518

    联系人：潘威豪

    电话：0763-3369393
    传真：0763-3362693

    电子邮箱：jlgf000712@163.com



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程

如下：


                              4
    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360712。

    2、投票简称：锦龙投票。

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年3月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月7日（现场股东

大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月8日（现场股东
大会召开当日）下午15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录


                              5
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统，根据页面提示进行投票。


    六、备查文件
    公司第八届董事会第五次会议决议



    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                     二〇一九年二月二十日




                             6
       附件：
                                      授权委托书
          兹全权委托            先生（女士）代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有

       限公司2019年第一次临时股东大会，并行使表决权。

          委托方(签字或盖章)：

           委托方居民身份证号码/《企业法人营业执照》号码（或统一社会信用代码）：



          委托方持股数：                   委托方股东帐号：

          受托人(签字)：                   受托人身份证号码：

          委托日期：                       有效期限：

           委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                           备注
提案                                                      该列打勾
                           提案名称                                  同意   反对   弃权
编码                                                      的栏目可
                                                          以投票


100               总议案：全部下述四个提案                   √


1.00     《关于借款暨关联交易的议案》                        √

         《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议
2.00                                                         √
         案》

3.00     《关于非公开发行公司债券方案的议案》                √

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
4.00                                                         √
         非公开发行公司债券相关事宜的议案》

        若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

           是                         否




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