锦龙股份:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-13
证券代码:000712 证券简称:锦龙股份 公告编号:2019-21
广东锦龙发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议名称:广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)2019
年第二次临时股东大会
2、召开时间
现场会议召开时间:2019年4月12日(星期五)14时50分
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为:2019年4月12日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年4月11日15:00至
2019年4月12日15:00期间的任意时间。
3、召开地点:广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六
楼
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4、召开方式:会议现场表决和网络投票相结合的表决方式
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长朱凤廉
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次会议的股东(代理人)共18人,代表公司股份数为
449,799,104股,占公司股份总数的50.2008%。其中:出席现场投票
的股东(代理人)7人,代表公司股份数为449,637,604股,占公司股
份总数的50.1828%;通过网络投票的股东11人,代表公司股份数为
161,500股,占公司股份总数的0.0180%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3、广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场和网络投票,以记名投票方式进行表决,审
议通过了如下提案:
1.审议通过了《关于向东莞信托有限公司融资的议案》。
同 意 449,688,604 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9754% ; 反 对 110,500 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0246%;弃权0股。
该提案获通过。
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2.审议通过了《关于向重庆国际信托股份有限公司融资的议案》。
同 意 449,688,604 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9754%;反对 110,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0246%;弃权 0 股。
该提案获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广东金桥百信律师事务所
2、律师姓名:莫哲、石向阳
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本
次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本
次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议记录及决议;
2、广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一九年四月十二日
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