证券代码：000712         证券简称：锦龙股份         公告编号：2019-63


               广东锦龙发展股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十
四次会议通知于 2019 年 10 月 17 日以书面形式发出，会议于 2019 年

10 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，公司监事、董事会秘书列席会议，会议由公司董事长朱凤廉女
士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如

下议案：
    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》。同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。

    公 司 《 2019 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）股
东上海迈兰德实业发展有限公司拟将其持有的部分中山证券股权计

32,730,627 股（占中山证券注册资本 1.93%）转让给晋江七尚贸易有
限公司，转让价格为人民币 3.538 元/股。根据《公司法》等相关规
定，公司作为中山证券的股东，在同等条件下对上述股权享有优先购
                                    1
买权。经综合考虑公司投资安排等情况，公司董事会同意放弃上述股
权的优先购买权，并同意上述股权转让。

    本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于放弃控股子公司股
权优先购买权的公告》（公告编号：2019-66）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日披露的

《独立董事关于放弃控股子公司股权优先购买权的独立意见》。
    本议案不构成关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交
股东大会审议。


    特此公告。




                            广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                  二〇一九年十月二十八日




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