证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2021-39


              广东锦龙发展股份有限公司
          关于召开 2020 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2020年度股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于召
开2020年度股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）14：30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2021年6月29日9：15～9：25，9：30～11：30和13：
00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021
年6月29日9：15～15：00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。


                                1
    6．会议的股权登记日：2021年6月23日。
    7．出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦
龙大厦六楼会议室。


    二、会议审议事项
    1．提交股东大会表决的提案：
                                                          是否为特别
提案序号                    提案名称
                                                          决议事项
  1.00     《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》       否

  2.00     《2020 年度董事会工作报告》                        否

  3.00     《2020 年度监事会工作报告》                        否

  4.00     《2020 年度财务决算报告》                          否

  5.00     《2020 年度利润分配方案》                          否

  6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                     否

           《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2021 年
  7.00                                                        否
           度薪酬的议案》
  8.00     《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》               否


                                 2
9.00    《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》      是

10.00   《关于公司非公开发行股票方案的议案》          是

10.01   1．发行股票的种类和面值                       是

10.02   2．发行方式及发行时间                         是

10.03   3．发行对象及认购方式                         是

10.04   4．定价基准日、发行价格及定价方式             是

10.05   5．发行数量                                   是

10.06   6．本次发行股票的限售期                       是

10.07   7．上市地点                                   是

10.08   8．募集资金金额及用途                         是

10.09   9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排   是

10.10   10．本次非公开发行决议的有效期                是

11.00   《非公开发行股票预案》                        是

        《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分
12.00                                                 是
        析报告》
        《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发
13.00                                                 是
        行股份认购协议的议案》

14.00   《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》      是

        《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免
15.00                                                 是
        于发出要约的议案》
        《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措
16.00                                                 是
        施及相关主体承诺的议案》

17.00   《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》   是

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
18.00                                                 是
        公开发行股票相关事宜的议案》

19.00   《关于向信托公司申请贷款的议案》              否

        《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立
20.00                                                 否
        董事的议案》


                                3
  20.01    选举张丹丹女士为公司第九届董事会非独立董事   否

  20.02    选举王天广先生为公司第九届董事会非独立董事   否

  20.03    选举张海梅女士为公司第九届董事会非独立董事   否

  20.04    选举曾坤林先生为公司第九届董事会非独立董事   否

  20.05    选举陈志锋先生为公司第九届董事会非独立董事   否

  20.06    选举罗序浩先生为公司第九届董事会非独立董事   否

           《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董
  21.00                                                 否
           事的议案》

  21.01    选举汤海鹏先生为公司第九届董事会独立董事     否

  21.02    选举赵莉莉女士为公司第九届董事会独立董事     否

  21.03    选举聂织锦女士为公司第九届董事会独立董事     否

           《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工
  22.00                                                 否
           代表监事的议案》
           选举杨天舒女士为公司第九届监事会非职工代表
  22.01                                                 否
           监事
           选举郭金球先生为公司第九届监事会非职工代表
  22.02                                                 否
           监事

    公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无

异议，股东大会方可进行表决。

    上述第7项提案为涉及关联交易的提案，关联股东张丹丹女士、

张海梅女士、曾坤林先生、刘伟文先生已承诺在本次股东大会上回避

对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

    上述第10、11、13、14、15项提案为涉及关联交易的提案，关联

股东朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、曾坤林先

生已承诺在本次股东大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他


                                4
股东委托进行投票。

    上述第10项提案为需逐项表决的提案。

    上述第5-18、20-21项提案为影响中小投资者（除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，

并将结果公开披露。

    2．披露情况：

    上述第1-8项提案详见公司于2021年3月16日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第八

届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-11）、《第八届

监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-12）、《2020年年度

报告》等相关公告。

    上述第9-18项提案详见公司于2021年6月4日在《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第八

届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-28）、

《非公开发行股票预案》等相关公告。

    上述第19-22项提案详见公司于2021年6月8日在《证券时报》、 中

国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的公司《第八

届董事会第三十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-37）、

《第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告》 公告编号：2021-38）

等相关公告。




                               5
    三、提案编码
                     本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
提案编码                      提案名称                        该列打勾的栏
                                                              目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的下述十九个提案            √
                              非累积投票提案

  1.00     《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》            √
  2.00     《2020 年度董事会工作报告》                             √
  3.00     《2020 年度监事会工作报告》                             √
  4.00     《2020 年度财务决算报告》                               √
  5.00     《2020 年度利润分配方案》                               √
  6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
           《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
  7.00                                                             √
           酬的议案》
  8.00     《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》                    √
  9.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》                √
 10.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》                    √
 10.01     1．发行股票的种类和面值                                 √
 10.02     2．发行方式及发行时间                                   √
 10.03     3．发行对象及认购方式                                   √
 10.04     4．定价基准日、发行价格及定价方式                       √
 10.05     5．发行数量                                             √
 10.06     6．本次发行股票的限售期                                 √
 10.07     7．上市地点                                             √
 10.08     8．募集资金金额及用途                                   √
 10.09     9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排             √
 10.10     10．本次非公开发行决议的有效期                          √

                                     6
11.00   《非公开发行股票预案》                               √
        《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
12.00                                                        √
        告》
        《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股
13.00                                                        √
        份认购协议的议案》
14.00   《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》             √
        《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发
15.00                                                        √
        出要约的议案》
        《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及
16.00                                                        √
        相关主体承诺的议案》
17.00   《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》          √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
18.00                                                        √
        发行股票相关事宜的议案》
19.00   《关于向信托公司申请贷款的议案》                     √
                            累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事
20.00                                                    应选人数6人
        的议案》
20.01   选举张丹丹女士为公司第九届董事会非独立董事           √
20.02   选举王天广先生为公司第九届董事会非独立董事           √
20.03   选举张海梅女士为公司第九届董事会非独立董事           √
20.04   选举曾坤林先生为公司第九届董事会非独立董事           √
20.05   选举陈志锋先生为公司第九届董事会非独立董事           √
20.06   选举罗序浩先生为公司第九届董事会非独立董事           √
        《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的
21.00                                                    应选人数3人
        议案》
21.01   选举汤海鹏先生为公司第九届董事会独立董事             √
21.02   选举赵莉莉女士为公司第九届董事会独立董事             √
21.03   选举聂织锦女士为公司第九届董事会独立董事             √
        《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表
22.00                                                    应选人数2人
        监事的议案》
22.01   选举杨天舒女士为公司第九届监事会非职工代表监事       √
22.02   选举郭金球先生为公司第九届监事会非职工代表监事       √

                                 7
    股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票
提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。


    四、会议登记等事项
    1．登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份
证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委
托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法
人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须
持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
    2．登记时间：2021年6月24日、25日9：00～11：30，14：30～
17：00。
    3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十
楼董事会办公室。
    4．与会股东交通、食宿费自理。
    5．会议联系方式：
    联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
    邮政编码：511518
    联系人：潘威豪
    电话：0763-3369393
    传真：0763-3362693
    电子邮箱：jlgf000712@163.com




                              8
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
    （一）网络投票的程序

    1．投票代码：360712。
    2．投票简称：锦龙投票。
    3．填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数                      填报

          对候选人 A 投 X1 票                 X1 票

          对候选人 B 投 X2 票                 X2 票

                  …                            …

                 合计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数如下：
    （1）选举非独立董事（第20项提案，采用等额选举，应选人数
为6位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分

                                9
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（第21项提案，采用等额选举，应选人数为3

位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（第22项提案，采用等额选举，应选
人数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2021年6月29日的交易时间，即9：15～9：25，9：
30～11：30和13：00～15：00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月29日（现场股东


                               10
大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年6月29日（现场股东大
会结束当日）下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统，根据页面提示进行投票。


    六、备查文件
    第八届董事会第三十一次（临时）会议决议


    特此公告。


                              广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                     二〇二一年六月七日




                              11
       附件：
                                       授权委托书
           兹全权委托            先生/女士代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限

       公司2020年度股东大会，并行使表决权。

           委托方（签字或盖章）：

           委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：



           委托方持股数：                       委托方股东帐号：

           受托人（签字）：                     受托人身份证号码：

           委托日期：                           有效期限：

           委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                              备注
提案                                                         该列打勾
                            提案名称                                    同意   反对   弃权
编码                                                         的栏目可
                                                             以投票

100          总议案：除累积投票提案外的下述十九个提案           √

                                       非累积投票提案

1.00     《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》           √

2.00     《2020 年度董事会工作报告》                            √

3.00     《2020 年度监事会工作报告》                            √

4.00     《2020 年度财务决算报告》                              √

5.00     《2020 年度利润分配方案》                              √

6.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                         √

         《关于非独立董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪
7.00                                                            √
         酬的议案》

8.00     《关于独立董事 2021 年度薪酬的议案》                   √

9.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》               √

                                                12
10.00   《关于公司非公开发行股票方案的议案》             √

10.01   1．发行股票的种类和面值                          √

10.02   2．发行方式及发行时间                            √

10.03   3．发行对象及认购方式                            √

10.04   4．定价基准日、发行价格及定价方式                √

10.05   5．发行数量                                      √

10.06   6．本次发行股票的限售期                          √

10.07   7．上市地点                                      √

10.08   8．募集资金金额及用途                            √

10.09   9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排      √

10.10   10．本次非公开发行决议的有效期                   √

11.00   《非公开发行股票预案》                           √

        《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
12.00                                                    √
        告》
        《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股
13.00                                                    √
        份认购协议的议案》

14.00   《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》         √

        《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发
15.00                                                    √
        出要约的议案》
        《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及
16.00                                                    √
        相关主体承诺的议案》

17.00   《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》      √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
18.00                                                    √
        发行股票相关事宜的议案》

19.00   《关于向信托公司申请贷款的议案》                 √




                                               13
                   累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

        《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事
20.00                                                                应选人数6人
        的议案》

20.01   选举张丹丹女士为公司第九届董事会非独立董事           √

20.02   选举王天广先生为公司第九届董事会非独立董事           √

20.03   选举张海梅女士为公司第九届董事会非独立董事           √

20.04   选举曾坤林先生为公司第九届董事会非独立董事           √

20.05   选举陈志锋先生为公司第九届董事会非独立董事           √

20.06   选举罗序浩先生为公司第九届董事会非独立董事           √

        《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的
21.00                                                                应选人数3人
        议案》

21.01   选举汤海鹏先生为公司第九届董事会独立董事             √

21.02   选举赵莉莉女士为公司第九届董事会独立董事             √

21.03   选举聂织锦女士为公司第九届董事会独立董事             √

        《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表
22.00                                                                应选人数2人
        监事的议案》

22.01   选举杨天舒女士为公司第九届监事会非职工代表监事       √

22.02   选举郭金球先生为公司第九届监事会非职工代表监事       √


        若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

           是                         否




                                             14