证券代码：000712      证券简称：锦龙股份      公告编号：2021-44


              广东锦龙发展股份有限公司
      第九届董事会第二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二

次（临时）会议通知于 2021 年 7 月 6 日以书面形式发出，会议于 2021

年 7 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事

9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张

丹丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通

过了《关于贷款展期的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2019 年 12 月，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关

于向东莞信托有限公司贷款的议案》，公司向东莞信托有限公司（下

称“东莞信托”）贷款人民币 4 亿元（到期日为 2021 年 7 月 14 日），

以所持中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）9.60%股权提供质

押担保。公司董事会同意将上述贷款展期一年，所持中山证券股权提

供的质押担保将相应展期，并同意公司与东莞信托签订相关的合同。

    特此公告。



                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                   二〇二一年七月九日