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公司公告

锦龙股份:关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告2021-10-13  

                        证券代码:000712     证券简称:锦龙股份    公告编号:2021-59



               广东锦龙发展股份有限公司
  关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、概述
    为增强广东锦龙发展股份有限公司(下称“公司”)控股子公司
中山证券有限责任公司(下称“中山证券”)的资本实力,优化中山
证券的股权结构,提高中山证券的盈利能力和抗风险能力,中山证券
拟引进战略投资者广州南沙开发建设集团有限公司(下称“南沙开发
建设集团”)进行增资。
    中山证券本次拟增加 8,000 万元注册资本(增资完成后注册资本
由 17 亿元增至 17.80 亿元),增资价格为 3.62 元/每元注册资本,增
资款总额为 28,960 万元,其中 8,000 万元计入中山证券注册资本,另
20,960 万元计入资本公积。本次增资的增资款用于增加中山证券资本
金,补充营运资金。
    根据《公司法》等相关规定,作为中山证券的股东,公司有权优
先按照实缴的出资比例认缴出资。经综合考虑公司投资安排等情况,
公司于 2021 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过
了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》,公司董事会
同意放弃本次增资的优先认缴出资权,并同意本次增资事项。该议案
在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大会审议。
    公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权事项不构成关联交

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易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       二、中山证券基本情况
       1.公司名称:中山证券有限责任公司
       2.企业类型:有限责任公司
       3.住所:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海
信南方大厦 21 层、22 层
       4.法定代表人:吴小静
       5.注册资本:170,000 万
       6.成立日期:1993 年 4 月 20 日
       7.经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投
资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;
融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销
金融产品业务
       8.增资前的股权结构
       本次增资前中山证券股权结构如下:
                                        认缴注册资本        实缴注册资本
序号              股东名称                                                   持股比例
                                              (元)          (元)

 1        广东锦龙发展股份有限公司          1,206,393,810    1,206,393,810     70.96%

 2          西部矿业集团有限公司             170,000,000      170,000,000      10.00%

 3         中山市岐源投资有限公司            120,000,000      120,000,000       7.06%

 4       厦门市高鑫泓股权投资有限公司         80,875,563       80,875,563       4.76%

 5          光华置业集团有限公司              40,000,000       40,000,000       2.35%

 6        晋江百应成贸易有限责任公司          32,730,627       32,730,627       1.93%

 7        上海迈兰德实业发展有限公司          30,000,000       30,000,000       1.76%

 8          上海致开实业有限公司              20,000,000       20,000,000       1.18%

                 合计                       1,700,000,000    1,700,000,000    100.00%




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       9.增资后的股权结构
       2021 年 10 月 11 日,中山证券 2021 年第四次临时股东会审议通
过了《关于增资扩股的议案》,中山证券股东会同意中山证券本次增
资事项。中山证券各股东均出具了《关于增资扩股事项股东确认表》,
各股东均放弃行使本次增资的优先认缴出资权。中山证券本次增资的
增资款拟全部由南沙开发建设集团以现金方式认缴,本次增资完成后
中山证券股权结构如下:
                                         认缴注册资本         实缴注册资本
序号             股东名称                                                        持股比例
                                               (元)           (元)

 1        广东锦龙发展股份有限公司           1,206,393,810     1,206,393,810        67.78%

 2          西部矿业集团有限公司              170,000,000       170,000,000          9.55%

 3         中山市岐源投资有限公司             120,000,000       120,000,000          6.74%

 4      厦门市高鑫泓股权投资有限公司           80,875,563        80,875,563          4.54%

 5      广州南沙开发建设集团有限公司           80,000,000        80,000,000          4.49%

 6          光华置业集团有限公司               40,000,000        40,000,000          2.25%

 7       晋江百应成贸易有限责任公司            32,730,627        32,730,627          1.84%

 8       上海迈兰德实业发展有限公司            30,000,000        30,000,000          1.69%

 9          上海致开实业有限公司               20,000,000        20,000,000          1.12%

                合计                         1,780,000,000     1,780,000,000      100.00%

       10.主要财务数据

                                                                     单位:万元
                                       2020年12月31日             2021年6月30日
                项目
                                         /2020年度                 /2021半年度
              资产总额                         1,958,095.40              1,889,559.96

       归属于母公司所有者权益                    547,443.30               548,614.85

              营业收入                           174,048.53                  66,936.87

     归属于母公司所有者的净利润                   25,114.19                    1,313.57




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    三、战略投资者情况简介
    1.公司名称:广州南沙开发建设集团有限公司
    2.企业类型:有限责任公司(国有控股)
    3.注册地:广州市南沙区丰泽东路 106 号 1601 房
    4.法定代表人:李劲
    5.注册资本:494,240.85 万元
    6.统一社会信用代码:914401156935751217
    7.经营范围:投资咨询服务;企业管理咨询服务;土石方工程
服务;建筑物自来水系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;自有
房地产经营活动;广告业;企业自有资金投资;物业管理;投资管理
服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;房地产咨询服务
    8.南沙开发建设集团与公司不存在关联关系
    9.南沙开发建设集团不是失信被执行人

    四、放弃权利的定价政策及定价依据
    中山证券本次增资价格以截至 2021 年 6 月 30 日中山证券的净资
产(每 1 元注册资本对应的净资产为 3.23 元)为参考依据,结合溢
价因素,每 1 元注册资本对应的增资价格为人民币 3.62 元。本次增
资依据中山证券净资产溢价增资,溢价部分及中山证券现有未分配利
润,将由增资后的所有股东按照实缴的出资比例分享。本次增资符合
市场惯例,不会损害原股东的权益。

    五、放弃权利的原因、影响
    根据《公司法》等相关规定,作为中山证券的股东,公司有权优
先按照实缴的出资比例认缴出资。公司若按照实缴的出资比例行使优
先认缴出资权,需支付的认购金额约为 20,550 万元。经综合考虑公
司投资安排等实际情况,公司董事会同意放弃中山证券本次增资的优
先认缴出资权,并同意本次增资事项。

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    公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权不会影响公司对中
山证券的控制权,不会对公司经营管理和财务状况产生不利影响,不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    六、其他
    中山证券本次增资方案的有效期为 6 个月,即本次增资方案须在
中山证券股东会表决通过后 6 个月内实施完成。
    公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

    七、备查文件
    第九届董事会第四次会议决议


    特此公告。




                          广东锦龙发展股份有限公司董事会

                                  二〇二一年十月十二日




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