证券代码：000712     证券简称：锦龙股份      公告编号：2021-61


              广东锦龙发展股份有限公司
          第九届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五
次会议通知于2021年10月8日以书面形式发出，会议于2021年10月21

日在公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司

监事列席会议，会议由公司董事长张丹丹女士主持，符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于公司向平安银行股份

有限公司广州分行申请综合授信的议案》。同意9票，反对0票，弃权

0票。

    为偿还公司借款、补充公司流动资金等，公司董事会同意公司向

平安银行股份有限公司广州分行申请人民币 12 亿元的综合授信额度，

期限一年。上述综合授信须以公司所持东莞证券股份有限公司（下称

“东莞证券”）1.26 亿股股份（占东莞证券股份总数的 8.4%）提供质

押，综合授信额度不可循环使用，单笔可使用流动资金贷款最长期限

为 36 个月，预计年利率不超过 7%。具体贷款金额将视公司的实际需
求而定。本次股权质押全部办理完毕后，公司质押所持东莞证券的股

权比例不会超过所持东莞证券股权比例的 50%。

    公司董事会同意授权公司董事长就公司本次申请综合授信事项
代表公司签署《授信合同》、《贷款合同》等法律文件。

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    本议案不涉及关联交易。本议案在董事会审议权限内，无需提交

股东大会审议。

    特此公告。




                           广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                 二〇二一年十月二十一日




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