证券代码：000712       证券简称：锦龙股份    公告编号：2022-06



                 广东锦龙发展股份有限公司
                        关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    （一）关联交易基本情况
    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、
补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓
展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币
20 亿元，期限一年。在 20 亿元额度内，公司可根据各时段的资金需
求，分期借款，分期还款。公司按照不超过新世纪公司综合融资成本
的借款年利率向新世纪公司计付借款利息，公司预计本次向新世纪公
司借款的年利率不超过 10%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任
何抵押或担保。
    鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司
借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
    （二）董事会表决情况
    公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通
过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事曾坤林先生回避了表


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决，议案得到非关联董事一致表决通过。根据《公司章程》的规定，
本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人

将回避表决。
    （三）独立董事的意见和表决情况
    在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易进行了审议，

并发表了事前认可意见，同意将本次交易提交公司第九届董事会第七
次会议审议。在董事会审议本次交易的议案时，独立董事一致同意本
次交易并发表了独立意见。

    （四）本次交易的批准
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）新世纪公司基本情况
    1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司
    2．企业类型：有限责任公司
    3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66 号天安数码城
    4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路
    5．法定代表人：杨梅英
    6．注册资本：80,000 万元
    7．统一社会信用代码：91441900719384674B
    8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管
理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专业咨
询），房地产咨询服务，房地产中介服务
    9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司


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持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨志
茂先生。

    （二）关联关系说明
    新世纪公司为公司控股股东，持有公司 27.90%股份，为公司关
联方。

    （三）最近一年主要财务数据（合并报表）
                                                   单位：万元

              项目                   2020年12月31日/2020年度

             营业收入                                 189,724.49

              净利润                                   19,467.32

              净资产                                  616,730.64

    （四）是否失信被执行人
    新世纪公司不属于失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
    本次交易标的为新世纪公司向公司提供不超过 20 亿元借款，公
司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司支付借款利息。
    四、交易的定价政策及定价依据

    公司本次向新世纪公司借款年利率不超过新世纪公司综合融资
成本，新世纪公司综合融资成本根据其实际情况而定，定价具有公允
性。

    五、授权事项
    公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公
司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署

《借款合同》等法律文件。


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    六、交易目的和影响
    公司通过本次交易向新世纪公司借款用于偿还公司借款、补充流

动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。本次交易定
价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，
不会对公司独立性产生影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2022 年 1 月 1 日至今，公司归还新世纪公司借款 3,500 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网。
    九、备查文件
    1．第九届董事会第七次会议决议
    2．第九届监事会第四次会议决议
    3．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见
    4．关联交易情况概述表


    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                   二〇二二年一月二十八日




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