证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2022-04


               广东锦龙发展股份有限公司
           第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七
次会议通知于 2022 年 1 月 14 日以书面形式发出，会议于 2022 年 1
月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事列席会议，会议由公司董事长张丹
丹女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事曾坤林先生回避
了表决。
    为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股
东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借
款总额不超过人民币 20 亿元，期限一年。在 20 亿元额度内，公司可
根据各时段的资金需求，分期借款，分期还款。公司按照不超过新世
纪公司综合融资成本的借款年利率向新世纪公司计付借款利息。公司
本次向新世纪公司借款无需提供任何抵押或担保。
    公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公
司借款的具体事宜，授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署《借
款合同》等法律文件。

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    本议案的具体情况详见公司同日发布的《关联交易公告》（公告
编号：2022-06）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公
司同日披露的《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》、《独立
董事关于关联交易事项的独立意见》。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将于 2022 年 2 月 22 日（星期二）采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，会议地点及审议事
项等具体情况详见公司同日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-07）。
    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年一月二十八日




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