证券代码：000712       证券简称：锦龙股份    公告编号：2022-10


              广东锦龙发展股份有限公司
          2022年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2022
年第一次临时股东大会
     2．召开时间
     现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）14时50分
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2022年2月22日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年2月
22日9：15～15：00期间的任意时间。
     3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六
楼
     4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     5．召集人：公司董事会

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    6．主持人：董事长张丹丹
    7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1．出席本次会议的股东（代理人）共81人，代表公司股份数为
14,124,908股，占公司股份总数的1.5764%。其中：出席现场投票的
股东（代理人）2人，代表公司股份数为709,700股，占公司股份总数
的0.0792%；通过网络投票的股东79人，代表公司股份数为13,415,208
股，占公司股份总数的1.4972%。
    2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
    3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，
审议通过了如下提案：
    1．审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。
    同意13,218,008股，占出席会议有效表决权股份总数的93.5794%；
反对906,900股，占出席会议有效表决权股份总数的6.4206%；弃权0
股。
    中小股东总表决情况：
    同意12,508,308股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的93.2398%；反对906,900股，占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的6.7602%；弃权0股。
    该提案获通过。
    上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益


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的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披
露。


    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
    2．律师姓名：莫哲、冯熙凝
    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本
次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1．本次股东大会决议；
    2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                    二〇二二年二月二十二日




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