锦龙股份:2021年度董事会工作报告2022-03-09
广东锦龙发展股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
一、公司 2021 年度经营情况的回顾
报告期内,在公司股东的大力支持下,公司董事会勤勉尽责、锐
意进取,充分发挥科学决策和战略管理作用,不断提升公司治理水平,
协调推进各项业务发展。报告期内,公司共实现营业总收入
100,646.98 万元,比上年同期减少 39.84%;营业利润-12,341.58 万
元,比上年同期减少 152.62%;实现投资收益 78,378.58 万元,比上
年同期减少 9.61%;利润总额-17,418.21 万元,比上年同期减少
170.79%;归属于母公司所有者的净利润-13,144.19 万元,比上年同
期减少 298.93%。
报告期内,控股子公司中山证券实现营业收入 105,095.13 万元,
实现归属于母公司所有者的净利润-4,920.88 万元;参股公司东莞证
券实现营业收入 370,072.12 万元,实现归属于母公司所有者的净利
润 99,663.20 万元。
二、董事会日常工作情况
(一)公司董事会共召开了 11 次会议,及时高效地进行了公司
经营与投资决策,相关内容请参见公司《2021 年年度报告》。
(二)公司董事会认真执行了股东大会的相关决议,及时地完成
了股东大会授权的各项工作,相关内容请参见公司《2021 年年度报
告》。
(三)公司独立董事汤海鹏先生、赵莉莉女士亲自出席了公司
2021 年度 11 次董事会会议和 2 次股东大会会议,独立董事聂织锦女
士亲自出席了公司 2021 年度 6 次董事会会议和 1 次股东大会会议,
原独立董事姚作为先生亲自出席了公司 2021 年度 5 次董事会会议和
1
2 次股东大会会议。公司独立董事对公司重大决策提供了宝贵的专业
性建议,提高了公司决策的科学性和客观性;对公司相关事项发表了
自己的独立意见,维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。
公司独立董事没有对公司董事会议案或其他非董事会议案事项提出
异议。
(四)董事会专门委员会履职情况
召开
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容
次数
2021 年 2 月 2 日 《关于借款暨关联交易的议案》
2021 年 3 月 15 日 《发展战略委员会 2020 年履职情况汇总报告》
张丹丹、
4 《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》、《关于公司非公
曾坤林 2021 年 6 月 3 日
开发行股票方案的议案》
2021 年 6 月 7 日 《关于向东莞信托有限公司贷款的议案》
发展战略委员会
2021 年 6 月 29 日 《关于选举主任委员的议案》、《关于投资评审小组人员组成的议案》
张丹丹、 2021 年 7 月 8 日 《关于贷款展期的议案》
陈志锋、 4 2021 年 10 月 11 日 《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》
曾坤林
《关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信的议
2021 年 10 月 21 日
案》
2021 年 3 月 15 日 《提名委员会 2020 年履职情况汇总报告》
赵莉莉、
2 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关
汤海鹏 2021 年 6 月 7 日
于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
提名委员会
赵莉莉、
《关于选举主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
汤海鹏、 1 2021 年 6 月 29 日
于聘任公司高级管理人员的议案》
罗序浩
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》、《关于提议续聘会
汤海鹏、 2021 年 3 月 15 日 计师事务所的议案》、审计委员会 2020 年履职情况汇总报告》《2020
姚作为、 2 年第四季度内审部工作报告》、《2021 年内部审计工作计划》
王天广
2021 年 4 月 28 日 《2021 年第一季度报告》《2021 年第一季度内审部工作报告及计划》
审计委员会 2021 年 6 月 29 日 《关于选举主任委员的议案》、《关于审计工作组人员组成的议案》
汤海鹏、 《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》、《2021 年第二
2021 年 8 月 13 日
聂织锦、 4 季度内审部工作报告及计划》
王天广 2021 年 10 月 27 日 《2021 年第三季度报告》《2021 年第三季度内审部工作报告及计划》
2021 年 12 月 8 日 《2021 年度内控评价工作方案》
2021 年 2 月 2 日 《关于董事及高级管理人员 2020 年度绩效评价及奖励办法》
姚作为、
赵莉莉、 2 《薪酬与考核委员会 2020 年履职情况汇总报告》、关于非独立董事、
张海梅 2021 年 3 月 15 日 监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》、《关于独立董事 2021
薪酬与考核委员
年度薪酬的议案》
会
聂织锦、
《关于选举主任委员的议案》、《关于薪酬与考核工作组人员组成的
赵莉莉、 1 2021 年 6 月 29 日
议案》
张海梅
2
三、公司未来发展的展望
公司目前的主营业务为证券公司业务。从证券行业层面来看,随
着国民经济发展、个人及家庭收入的增加,机构客户和个人客户的投
资、融资需求均会持续增加。在中国深化改革和加快经济转型的背景
下,大力发展资本市场,提高直接融资比重,促进系统重要性的现代
投行建设已经上升为一项国家战略。在国家政策的有利支持和积极引
导下,我国证券行业的发展面临良好的机遇,公司盈利前景良好。
公司将密切关注证券行业现状和发展变化趋势,及时制定与公司
经营现状和资产布局相匹配的投资战略,继续寻找新的投资机会,以
保证公司的持续盈利能力和市场竞争能力,为公司股东带来良好的投
资回报。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二二年三月八日
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