证券代码：000712       证券简称：锦龙股份    公告编号：2022-24



               广东锦龙发展股份有限公司
                        关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    （一）关联交易基本情况
    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）因向平安银行股份
有限公司广州分行（下称“平安银行广州分行”）申请调整综合授信
额度，需向该行提供 4 亿元保证金或存单质押，董事会同意公司向股
东朱凤廉女士借款人民币 4 亿元（借款期限不超过 24 个月，公司无
需向朱凤廉女士计付借款利息，也无需提供任何担保）。
    鉴于朱凤廉女士持有公司 14.74%股份，朱凤廉女士为公司关联
方，公司本次向朱凤廉女士借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
    （二）董事会表决情况
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第九次会议审议通
过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事张海梅女士、曾坤林
先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第六章第三节第 6.3.10 条
第（四）款的规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会
审议并已获得同意，本次交易无需提交股东大会审议。
    （三）独立董事的意见和表决情况


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    在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易进行了审议，
并发表了事前认可意见，同意将本次交易提交公司第九届董事会第九
次会议审议。在董事会审议本次交易的议案时，独立董事一致同意本
次交易并发表了独立意见。
    （四）本次交易的批准
    公司已就本次交易向深交所申请豁免提交股东大会审议并已获
得同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。

    二、关联方基本情况
    （一）朱凤廉女士基本情况
    姓名：朱凤廉
    性别：女
    国籍：中国
    住所：广东省广州市
    （二）关联关系说明
    朱凤廉女士直接持有公司 14.74%股份，为公司关联方。
    （三）是否失信被执行人
    朱凤廉女士不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况
    本次交易标的为朱凤廉女士向公司提供不超过 4 亿元借款。

    四、交易的定价政策及定价依据
    公司本次向朱凤廉女士借款无需计付借款利息。

    五、交易协议的主要内容
    2022 年 4 月 25 日，公司与朱凤廉女士在东莞市签署了《借款合
同》，主要内容如下：


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    公司因向平安银行广州分行申请调整综合授信额度需向该行提
供 4 亿元保证金或存单质押，而向朱凤廉女士申请借款人民币肆亿元
（￥4 亿元）。朱凤廉女士同意向公司提供借款人民币肆亿元（￥4
亿元），公司无须向朱凤廉女士支付借款利息，也无需提供任何担保，
借款期限为不超过 24 个月。

    六、交易目的和影响
    公司通过本次向朱凤廉女士借款作为向平安银行广州分行提供
保证金或存单质押之用，目的是为了在公司参股公司东莞证券股份有
限公司股票上市交易之日前解除公司质押给平安银行广州分行的
12,600 万股东莞证券股份有限公司股份的质押。
    公司通过本次交易向朱凤廉女士借款能够缓解公司的财务压力，
符合公司的整体利益，本次交易实质上是朱凤廉女士向公司提供财务
资助，公司无须向朱凤廉女士支付借款利息，也无需提供任何担保，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2022 年年初至今，公司未与朱凤廉女士发生关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网。

    九、备查文件
    1．第九届董事会第九次会议决议
    2．第九届监事会第六次会议决议
    3．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见
    4．关联交易情况概述表

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特此公告。


             广东锦龙发展股份有限公司董事会
                    二〇二二年四月二十五日




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