证券代码：000712       证券简称：锦龙股份   公告编号：2022-43


            广东锦龙发展股份有限公司
    关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

2022年第二次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开

2022年第二次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年7月21日（星期四）14：50。

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2022年7月21日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022

年7月21日9：15～15：00期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。


                                1
    6．会议的股权登记日：2022年7月14日。

    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦

龙大厦六楼会议室。



    二、会议审议事项

    1．本次股东大会提案编码表
                                                          备注
提案编码                        提案名称              该列打勾的 栏
                                                      目可以投票
  100                    总议案：全部下述十个提案           √
  1.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》         √
  2.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》             √
  2.01     1．发行股票的种类和面值                          √
  2.02     2．发行方式及发行时间                            √
  2.03     3．发行对象及认购方式                            √
  2.04     4．定价基准日、发行价格及定价方式                √
  2.05     5．发行数量                                      √

                                     2
 2.06       6．本次发行股票的限售期                          √
 2.07       7．上市地点                                      √
 2.08       8．募集资金金额及用途                            √
 2.09       9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排      √
 2.10       10．本次非公开发行决议的有效期                   √
 3.00       《非公开发行股票预案》                           √
            《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
 4.00                                                        √
            告》
            《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开发行股
 5.00                                                        √
            份认购协议的议案》
 6.00       《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》         √
            《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份免于发
 7.00                                                        √
            出要约的议案》
            《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及
 8.00                                                        √
            相关主体承诺的议案》
 9.00       《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》      √
            《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
 10.00                                                       √
            发行股票相关事宜的议案》

       股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

       上述第2、3、5、6、7项提案为涉及关联交易的提案，关联股东

朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司、张海梅女士、曾坤林先生将

在本次股东大会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托

进行投票。

       上述第2项提案为需逐项表决的提案。

       上述提案为特别决议事项。

       上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益

的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披

露。

                                      3
    2．披露情况：

    上述提案详见公司于2022年7月2日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第十二

次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-35）、《非公开发行股票

预案》等相关公告。



    三、会议登记等事项

    1．登记方式：

    （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

    （2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

    2．登记时间：2022年7月18日、19日9：00～11：30，14：30～

17：00。

    3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十

楼董事会办公室。

    4．与会股东交通、食宿费自理。

    5．会议联系方式：

    联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

    邮政编码：511518

    联系人：潘威豪

    电话：0763-3369393


                               4
    传真：0763-3362693

    电子邮箱：jlgf000712@163.com



    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程

如下：

    （一）网络投票的程序

    1．投票代码：360712。

    2．投票简称：锦龙投票。

    3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2022年7月21日的交易时间，即9：15～9：25，9：

30～11：30和13：00～15：00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月21日（现场股东

大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年7月21日（现场股东大


                               5
会结束当日）下午15：00。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联

网投票系统，根据页面提示进行投票。



    五、备查文件

    第九届董事会第十二次（临时）会议决议



    特此公告。




                              广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                     二〇二二年七月一日




                              6
       附件：
                                       授权委托书
           兹全权委托           先生/女士代表本人/公司出席广东锦龙发展股份有限

       公司2022年第二次临时股东大会，并行使表决权。

           委托方（签字或盖章）：

           委托方居民身份证号码/统一社会信用代码：



           委托方持股数：                 委托方股东帐号：

           受托人（签字）：               受托人身份证号码：

           委托日期：                     有效期限：

           委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
                                                        备注
提案                                                   该列打勾
                            提案名称                              同意   反对   弃权
编码                                                   的栏目可
                                                       以投票


100               总议案：全部下述十个提案               √

1.00     《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》        √

2.00     《关于公司非公开发行股票方案的议案》            √

2.01     1．发行股票的种类和面值                         √

2.02     2．发行方式及发行时间                           √

2.03     3．发行对象及认购方式                           √

2.04     4．定价基准日、发行价格及定价方式               √

2.05     5．发行数量                                     √

2.06     6．本次发行股票的限售期                         √


                                           7
2.07    7．上市地点                                   √

2.08    8．募集资金金额及用途                         √
        9．本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安
2.09                                                  √
        排

2.10    10．本次非公开发行决议的有效期                √

3.00    《非公开发行股票预案》                        √
        《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性
4.00                                                  √
        分析报告》
        《关于公司与朱凤廉签署附条件生效的非公开
5.00                                                  √
        发行股份认购协议的议案》

6.00    《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》      √
        《关于提请股东大会批准朱凤廉增持公司股份
7.00                                                  √
        免于发出要约的议案》
        《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报
8.00                                                  √
        措施及相关主体承诺的议案》

9.00    《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》   √
        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
10.00                                                 √
        非公开发行股票相关事宜的议案》

        若没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：

           是                      否




                                         8