证券代码：000712     证券简称：锦龙股份      公告编号：2022-48


            广东锦龙发展股份有限公司
关于 2021 年度分红派息实施后调整非公开发行股票
            价格和募集资金金额的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、非公开发行股票基本情况
    广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 7 月 21
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相
关事项。本次非公开发行股票的价格为 12.17 元/股。公司本次非公开
发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第十二次（临时）会议决
议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易
总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的
发行价格将进行相应调整。
    本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 32.1288 亿元
（含发行费用），扣除发行费用后用于偿还公司借款和补充公司流动
资金。
    二、本次实施的利润分配方案
    公司于 2022 年 6 月 30 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了
《2021 年度利润分配方案》：以 896,000,000 股为基数，向全体股东


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每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以
公积金转增股本。
       公司于 2022 年 8 月 20 日发布了《2021 年度分红派息实施公告》
（公告编号：2022-47）。本次分红派息股权登记日：2022 年 8 月 25
日，除权日（除息日）：2022 年 8 月 26 日。
       三、非公开发行股票价格和募集资金金额调整情况
       1．发行价格
       鉴于公司已实施 2021 年度分红派息，根据发行方案的定价原则，
本次非公开发行股票的发行价格相应由 12.17 元/股调整为 12.16 元/
股，具体计算过程如下：
       调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金红利=12.17 元/
股-0.01 元/股=12.16 元/股
       2．募集资金金额
       鉴于发行价格已经调整，本次非公开发行股票的募集资金金额相
应由不超过人民币 32.1288 亿元（含发行费用）调整为不超过人民币
32.1024 亿元（含发行费用），具体计算过程如下：
       调整后募集资金金额=调整后发行价格*发行数量=12.16 元/股
*2.64 亿股=32.1024 亿元
       除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案其他内容未发生变
化。
       特此公告。




                               广东锦龙发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年八月二十六日




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