证券代码：000718        证券简称：苏宁环球        公告编号：2012-027




                   苏宁环球股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    现场会议时间：2012 年 8 月 13 日（星期一）下午 14:00 ；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2012 年 8 月 13 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8

月 12 日 15:00 至 2012 年 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁

环球大厦 17 楼会议室 。

    3、股权登记日：2012 年 8 月 9 日（星期四）

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投

票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种

投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复

投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统

重复进行表决的，以第一次表决为准。

    6、会议出席对象

    （1）截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15:00 交易结束后，

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体

股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

    1、关于修改《公司章程》的议案

    2、关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案

    （二）披露情况

    上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。全部议

案 的 具 体 内 容 请 参 见 公 司 2012 年 7 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

    三、参加现场会议登记方法

    1.登记方式：法人股股东凭营业执照复印件、法定代表人身份

证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记
手续。

    社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理

人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地

股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2、登记时间：2012 年 8 月 10 日上午 9:00－下午 17:00

    3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大

厦十七楼证券部

    联系人：刘红祥、李蕾

    联系电话：025-83247946 83247136

    传真：025-83247136

    邮政编码：210024

    四、参加网络投票的操作程序

    1、采用交易系统投票的投票程序

    （1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2012 年 8 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投

票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    （2）投票代码：360718 投票简称：环球投票

    （3）股东投票的具体程序为：

    ①买卖方向为买入；

                                                            对应申
                            议案名称
                                                            报价格
 1      关于修改《公司章程》的议案                          1.00

 2      关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》       2.00

        的议案

     ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格， 1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的价格分别申

报；

     ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权；


               表决意见种类          对应的申报股数

                  同意                    1 股

                  反对                    2 股

                  弃权                    3 股


     ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

     ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自

动撤单处理。

     2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

     （1）股东获取身份认证的具体流程

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设

置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可

使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发

证机构申请。

    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

    （3）投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012

年 8 月 12 日 15:00 至 8 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    五、投票注意事项

    1、网络投票不能撤单；

    2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次

申报为准；

    3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投

票为准；

    4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳

证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票

查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公

司营业部查询。

    六、其他事项

    1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
   2、联系方式

   地址：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼

   联系人：刘红祥、李蕾

   联系电话：025-83247946 83247136

   传真：025-83247136

   邮政编码：210024

   3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络

投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通

知进行。

   特此公告。



                                 苏宁环球股份有限公司

                                  2012 年 8 月 10 日
附件：

                                   授权委托书

     兹委托             （先生/女士）代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2012

年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

     委托人股票帐号：                              持股数                          股

     委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

     被委托人（签名）：

     被委托人身份证号码：

     委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）


                                                                             表决意见
议案
                                 议案内容                               同     反       弃
序号
                                                                        意     对       权

 1       关于修改《公司章程》的议案

 2       关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的议案



     如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。



                                         委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                             委托日期：2012 年     月         日