证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2012-030
苏宁环球股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：截止 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15:00
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；
公司见证律师。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8
月 13 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开，出
席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 8 人，代表
股份 1,299,842,999 股，占公司股份总数的 63.6182%；根据深圳证券
信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决
的股东 19 人，代表股份 150,134,713 股，占公司股份总数的 7.3480%。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过
了以下决议：
（一）、审议《关于修改<公司章程>的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 弃 所占
同意 反对
持有股份数 百分比 百分比 权 百分比
1,299,842,9 1,299,842,99
现场表决情况 100% 0 0% 0 0%
99 9
网络表决情况 150,134,713 150,104,713 99.9800％ 30,000 0.0200％ 0 0%
1,449,977,7 1,449,947,71
总表决情况 99.9979% 30,000 0.0021% 0 0%
12 2
（2）、表决结果：以特别决议表决通过
（二）、审议《关于<公司未来三年（2012-2014）股东回报规划>
的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
1,299,842,9 1,299,842,99
现场表决情况 100% 0 0% 0 0%
99 9
99.8708 0.0200 0.1092
网络表决情况 150,134,713 149,940,772 30,000 163,941
％ ％ ％
1,449,977,7 1,449,783,77 99.9866 0.0021 0.0113
总表决情况 30,000 163,941
12 1 % % %
注：未投票默认弃权 163,941 股
（2）、表决结果：以特别决议表决通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
中 国
建 设 中国工 招商银
中国农
银 行 商银行 行股份 中国农
业银行
－ 富 －富国 交通银 有限公 业银行
交通银 －富国
国 天 天惠精 行－富 司－富 全国社 －富国
行－汉 天成红 汉盛证
博 创 选成长 国天益 国天合 保基金 天源平
名称 兴证券 利灵活 券投资 汪治华
新 主 混合型 价值证 稳健优 一一四 衡混合
投资基 配置混 基金
题 股 证券投 券投资 选股票 组合 型证券
金 合型证
票 型 资基金 基金 型证券 投资基
券投资
证 券 （ＬＯ 投资基 金
基金
投 资 Ｆ 金
基金
所持股 61,80 32,801, 28,473, 15,349, 4,700,0 3,390,1 1,550,0 862,58 800,00 115,54
数（股） 7,000 914 993 291 00 50 00 6 0 1
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 未投
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合
法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
2012 年 8 月 14 日