证券代码：000718          证券简称：苏宁环球公告编号：2012-028


                 苏宁环球股份有限公司

       第七届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议于 2012 年 8 月 13 日在公司会议室召开。会议通知于 2012 年 8
月 3 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程
序及所作决议有效。

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年半年度报告及摘要》的议案；

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
聘任高级管理人员的议案；

    经公司总经理张桂平先生提名，公司决定聘请王文光先生为公司
执行副总裁，任期至本届董事会期满为止。

    王文光，男，出生于 1966 年 10 月，毕业于武汉大学土木工程系，
曾任广州侨鑫集团有限公司工程部经理，广州东讯房地产发展有限公
司工程总监，广州美林基业集团建筑总公司副总经理，富力地产集团
广州天力建筑工程有限公司总经理，深圳佳兆业集团控股有限公司副
总裁，富力地产集团上海公司总经理。与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到
中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开
谴责的情形。
    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
聘任董事会秘书和证券事务代表的议案；

    经公司董事长张桂平先生提名，公司决定聘请刘登华先生为公司
董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。同时聘请邱洪涛先生为公
司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

    刘登华，男，出生于 1974 年 9 月，毕业于中国人民大学法学院
经济法专业，本科学历，拥有律师资格证书、董秘资格证书，曾任荣
丰控股集团董事副总经理兼董事会秘书，现任公司总裁助理。与本公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份的情
形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报
批评、证券交易所公开谴责的情形。

    邱洪涛，男，出生于 1974 年 7 月，毕业于吉林大学计算机专业，
大专学历，2002 年 10 月-2009 年 12 月任公司证券事务代表，现任公
司证券部经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不
存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
订《公司投资者关系管理制度》的议案。

    为规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平
获取信息的权利，根据深圳证券交易所 2012 年 7 月 17 日发布的《信
息披露业务备忘录第 41 号——投资者关系管理及其信息披露》的相
关要求，公司对《公司投资者关系管理制度》进行了修订。

    特此公告。

                                   苏宁环球股份有限公司董事会

            2012 年 8 月 13 日