证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2013-005




                   苏宁环球股份有限公司

      第七届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
一次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2013
年 4 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 10 人，
实际出席董事 9 人，独立董事胡凯先生因公出差未能出席本次会议，
委托独立董事肖文德先生代为出席并表决。会议以举手表决的方式通
过了以下决议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所
作决议有效。

    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案；

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年度财务报告》的议案；

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案；

    四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年度利润分配预案》的议案；

    经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2012 年度合并后
归属于上市公司股东的净利润为 86,310.42 万元，公司可供股东分配
的净利润为 127,801.68 万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本
2,043,192,561 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），不以资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》；

    根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业
的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计的能力。因此
建议公司董事会续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司
2013 年度财务报告审计机构。

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    六、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于续聘内控审计事务所的议案》；

    根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所
有限责任公司担任本公司 2013 年度内控审计事务所。

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    七、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年度内控自我评价报告》的议案；

    八、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2012 年度社会责任报告》的议案；

    九、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司 2013 年第一季度报告正文及全文》的议案；

    十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了关于 2013 年度日常关联交易预计额度的议案；

    因公司 2013 年加大开工建设力度，新开工工程项目较多，2013
年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）承接
本公司（包括控股子公司）在建项目土方等相关工程。

    2012 年度公司与苏浦建设实际发生的同类交易金额为 4,373.32 万
元，预计 2013 年度公司与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不
超过 20,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定
价原则确定交易价格。

    关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余
8 名非关联董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上
市规则》及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易
金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属董事会审批权
限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生
效。

    十一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关
于增补公司董事的议案。

    根据《公司章程》的规定，公司第七届董事会应由十一名董事组
成。目前，公司现任董事十名。为完善公司治理结构，根据《公司法》、
《上市公司治理准则》的规定，董事会提名王永刚先生为董事候选人，
任期至本届董事会期满为止。

    王永刚，男，出生于 1978 年 1 月，毕业于南京大学国际商学院，
投资经济专业，本科学历，曾任华夏银行南京分行鼓楼支行信贷科负
责人、江苏地华实业集团资金部经理、公司财务管理中心副总监，现
任公司财务负责人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关
系，持有公司股份 29,040 股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中
国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    公司独立董事认为公司董事候选人的提名程序、任职资格与条件
均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

    本议案需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    十二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关
于聘任公司高级管理人员的议案。

    经公司总裁张桂平先生提名，公司决定聘请郭如金先生为公司副
总裁，任期至本届董事会期满为止。

    郭如金，男，出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建
筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总
经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司总裁助理，
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股
份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    公司独立董事认为公司高级管理人员的提名程序、任职资格与条
件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的规定。

    十三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关
于增补董事会提名委员会委员的议案。

    鉴于公司原董事黄墨斐先生于 2012 年 12 月 13 日辞去公司董事
职务，同时不再担任提名委员会委员职务。为完善公司治理结构，公
司本次董事会决定增补李伟董事为提名委员会委员。

    十四、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关
于提议召开公司 2012 年度股东大会的议案。

     根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定于 2013 年 5 月 17
日下午 14:00 在苏宁环球大厦会议室召开 2012 年度股东大会审议相关
事项。
特此公告。



             苏宁环球股份有限公司董事会

                   2013 年 4 月 26 日