苏宁环球股份有限公司
                         独立董事 2012 年度述职报告


       根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

  等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为

  苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2012 年度履行职务情况述

  职如下：

       一、出席会议情况

       2012 年度，公司共召开了 6 次董事会，独立董事出席董事会的

  具体情况见下表：

董事     具体     应出席 现场席 通讯表      委托出   缺席 是否连续两次未

姓名     职务     次数      次数   决次数   席次数   次数   亲自出席会议

朱建设 独立董事      6        4      2        0       0         否

郑蔼梅 独立董事      6        4      2        0       0         否

方国才 独立董事      6        3      2        1       0         否

胡凯   独立董事      6        3      2        1       0         否

肖文德 独立董事      6        3      2        1       0         否

       我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地

  履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特

  别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票
表决，并对公司的经营决策提出合理化建议。

    2012 年度，公司共召开 2 次股东大会，我们列席了这 2 次股东

大会。

    二、发表独立意见的情况

    1、2012 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第五次会议：

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

    关于公司内部控制自我评价的独立意见；

    关于公司利润分配预案的独立意见；

    关于公司 2012 年度的日常关联交易预计额度的独立意见。

    2、2012 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第六次会议：

     关于《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》的独立意见。

    3、2012 年 8 月 13 日召开的第七届董事会第七次会议：

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

     关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

    三、在 2012 年年度审计中所做的工作

    在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了

公司管理层对公司 2012 年度的生产经营情况的汇报，对公司南京、

无锡、芜湖和上海地区的在建项目进行了实地考察。2012 年度审计

过程中，我们与年审注册会计师就年度报告相关事项保持交流沟通，

督促会计师事务所及时提交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2012
年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，表明公

司的经营和财务运作比较规范，真实地反映了公司的财务状况和经营

成果。

    四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所作工作

    2012 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认

真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、

客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事

的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还

对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公

司的规范运作。

    目前公司董事会有独立董事 5 人，超过公司全体董事的三分之一，

符合证券监管部门有关规定。

    在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关

工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2013 年，

我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权

利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
（此页无正文，为苏宁环球股份有限公司独立董事 2012 年度履职情
况报告签字页）




独立董事签署：




     郑蔼梅                 朱建设                  方国才




     胡   凯                肖文德




                                       2013 年 4 月 24 日