证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2013-018
苏宁环球股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议，将《关
于为公司控股子公司提供担保的议案》提交公司本次年度股东大会审
议；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：截止 2013 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；
公司见证律师。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 17 日
在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 12 人，代表股份
1,300,926,799 股，占公司股份总数的 63.6713%；本次股东大会通过
网络投票方式进行表决的股东 13 人，代表股份 26,462,241 股，占公
司股份总数的 1.2951%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过
了以下决议：
（一）审议《2012 年度董事会工作报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,699,441 97.1174 667,280 2.5216 95,520 0.3610
总表决情况 1,327,389,040 1,326,626,240 99.9425 667,280 0.0503 95,520 0.0072
（2）、表决结果：通过
（二）审议《2012 年度监事会工作报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,696,741 97.1072 667,280 2.5216 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,623,540 99.9423 667,280 0.0503 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
（三）审议《2012 年度财务报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,696,741 97.1072 667,280 2.5216 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,623,540 99.9423 667,280 0.0503 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
（四）审议《2012 年度利润分配预案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,702,261 97.1281 757,280 2.8617 2,700 0.0102
总表决情况 1,327,389,040 1,326,629,060 99.9427 757,280 0.0571 2,700 0.0002
（2）、表决结果：通过
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,696,741 97.1072 667,280 2.5216 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,623,540 99.9423 667,280 0.0503 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
（六）审议《关于续聘内控审计事务所的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,696,741 97.1072 667,280 2.5216 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,623,540 99.9423 667,280 0.0503 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
（七）审议《关于增补公司董事的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,575,901 96.6505 788,120 2.9783 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,502,700 99.9332 788,120 0.0594 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
（八）审议《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,300,926,799 1,300,926,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 26,462,241 25,696,741 97.1072 667,280 2.5216 98,220 0.3712
总表决情况 1,327,389,040 1,326,623,540 99.9423 667,280 0.0503 98,220 0.0074
（2）、表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
中国工 日兴资
中国工 中国工 中国工
商银行 产管理
商银行 商银行 商银行
－深证 公司－
－汇添 －汇添 －汇添
魁北克 300 交 日兴中
富均衡 富优势 富民营
名称 周瑶华 储蓄投 傅翰军 易型开 国人民 陈桂芳 张赞波
增长股 精选混 活力股
资集团 放式指 币沪深
票型证 合型证 票型证
数证券 300 指
券投资 券投资 券投资
投资基 数母基
基金 基金 基金
金 金
所持股 13,112, 11,500, 833,60 660,30 120,84 90,000 77,091 52,760 6,500 5,520
数（股） 350 000 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
2.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
3.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
4.00 同意 同意 同意 反对 同意 反对 同意 同意 反对 同意
5.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
6.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
7.00 同意 同意 同意 反对 反对 未投 同意 同意 反对 未投
8.00 同意 同意 同意 反对 同意 未投 同意 同意 反对 未投
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会现场会议的人员
资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012 年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2013 年 5 月 18 日