证券代码：000718          证券简称：苏宁环球      公告编号：2014-009




           苏宁环球股份有限公司
       第七届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
次会议于 2014 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年 4
月 15 日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及
所作决议有效。

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013
年度监事会工作报告》的议案。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013
年度财务报告》的议案。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013
年年度报告及其摘要》的议案。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2013 年年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013
年度利润分配预案》的议案。

    经中喜会计师事务所审计，公司 2013 年度合并后归属于上市公
司股东的净利润为 48,722.28 万元，本次可供股东分配的净利润为
107,074.67 万元。经公司董事会讨论，公司以现有总股本 2,043,192,561
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不以资本
公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013
年度内部控制自我评价报告》的议案。

    监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部
控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控
制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作
起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环
节和重大缺陷。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014
年第一季度报告》的议案。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2014 年第一季度报告的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    七、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决审议
通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案。

    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    特此公告。



                                 苏宁环球股份有限公司监事会
                                         2014 年 4 月 25 日