证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2014‐020



                   苏宁环球股份有限公司
        关于 2013 年度股东大会增减提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2014 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十五次会议，决
定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年度股东大会。《苏宁环球股
份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的会议通知》刊载于 2014 年
4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2014 年 5 月 7 日，公
司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司 26.81%
的股权)《关于提议增减苏宁环球股份有限公司 2013 年度股东大会部
分提案的函》。公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于取
消公司 2013 年度股东大会部分提案的议案》和《关于豁免控股股东
履行承诺事项的议案》，同意取消公司 2013 年度股东大会第九项议
案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含 9.1、豁免履行将
苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设 100%
股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注
入上市公司的承诺），同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的
议案》（含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、
豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司
2013 年度股东大会审议。
    上述增减提案内容经公司第七届董事会第十六次会议、公司第七
届监事会第十一次会议审议通过。《公司第七届董事会第十六次会议

决议公告》、《公司第七届监事会第十一次会议决议公告》刊载于2014

年5月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）。

    董事会认为，公司控股股东上述提议增减提案内容符合股东大会

的一般要求，符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所

股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意将上述增减后的提案提

请公司 2013 年度股东大会审议。增减提案后，公司 2013 年度股东大

会审议的议案如下：

    1、《2013 年度董事会报告》；

    2、《2013 年度监事会工作报告》；

    3、《2013 年度财务报告》；

    4、《2013 年度利润分配预案》；

    5、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    6、《关于续聘内控审计事务所的议案》；

    7、《关于增补公司董事的议案》；

    8、《关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额度的议

案》；

    9、《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》

    9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺

    9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺

    除本次增减临时提案外，公司 2013 年度股东大会召开的会议时
间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    《苏宁环球股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的补充通

知》详见 2013 年 5 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）.

    特此公告。

                                       苏宁环球股份股份有限公司

                                            2014 年 5 月 10 日