证券代码：000718           证券简称：苏宁环球       公告编号：2014-019



            苏宁环球股份有限公司
      第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
一次会议于 2014 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014
年 5 月 8 日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序
及所作决议有效。

    一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审
议通过了关于取消公司 2013 年度股东大会部分提案的议案；

    按照中国证券监督管理委员会【2013】55 号公告《上市公司监管
指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》（以下简称“《监管 4 号指引》”）和吉林证监局《关
于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉
证监发〔2014〕23 号）（以下简称“清理规范承诺通知”）的要求，公
司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了梳理和规范。
鉴于苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）旗下佛手湖度假
村项目因林地占用、后续土地等历史遗留问题尚未完全解决，导致无
法办理建设工程规划许可证，施工许可证，预售许可证等相关证件而
不具备建设条件，存在一定经营风险，公司监事会认为不具备置入上
市公司条件。
    2014 年 4 月 24 日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通
过了《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，同意上市公司放弃
收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司股权，豁免苏宁集团履行将
佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺。并提交公司 2013 年度股东
大会审议。

    2014 年 5 月 7 日，公司接到控股股东苏宁集团通知，佛手湖度假
村项目目前已取得突破性进展，该项目置入上市公司的相关法律障碍
预期可得到妥善解决。

    鉴于原申请豁免履行将佛手湖度假村项目置入上市公司的承诺
是基于无法预计该项目相关障碍具体解决时间，根据《监管 4 号指引》
及《清理规范承诺通知》的要求作出的决定。目前，相关障碍已预期
可得到妥善解决。为严格履行承诺，苏宁集团提议取消公司 2013 年
度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含
9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行
将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履行将佛手
湖度假村项目注入上市公司的承诺）。同时，苏宁集团将根据中国证
监会和吉林证监局的要求，在 2014 年 6 月底前，对佛手湖度假村项
目注入上市公司承诺重新进行规范。公司将及时对控股股东的承诺履
行进展情况进行披露。

    经监事会审议，同意取消公司 2013 年度股东大会原定审议第九
议案《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》。

    关联监事倪培玲女士回避了该议案的表决。

    二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审
议通过了关于豁免控股股东履行承诺事项的议案；

    按照中国证券监督管理委员会【2013】55 号公告《上市公司监管
指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市
公司承诺及履行》和吉林证监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理
规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监发〔2014〕23 号）的要求，
公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进行了自查。目前，
公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股东苏
宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）在公司 2007 年度非公
开发行中做出的承诺]与控股股东进行了协商，确认部分承诺已无法履
行或履行承诺将不利于维护上市公司权益。根据公司控股股东的提
议，原提交公司 2013 年度股东大会审议的第九项议案《关于豁免控
股股东履行承诺事项的议案》（含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售
给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公
司的承诺；9.3、豁免履行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺）
已取消；同时增加《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》（含 9.1、
豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦
建设 100%股权转让给上市公司的承诺）并提交公司 2013 年度股东大
会审议。本次增加的《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》9.1、
豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦
建设 100%股权转让给上市公司的承诺与公司前次披露的内容一致。

    本次豁免控股股东履行承诺事项符合公司目前实际情况，对公司
整体生产经营无重大不利影响，有利于维护上市公司及投资者的利
益。

    关联监事倪培玲女士回避表决。经监事会审议，同意将本议案提
交公司 2013 年度股东大会审议。

       特此公告。



                                         苏宁环球股份有限公司
                                            2014 年 5 月 10 日