证券代码：000718 证券简称：苏宁环球公告编号：2014-024
苏宁环球股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决议案的情况；
2、根据公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的提议，取消公
司 2013 年度股东大会第九项议案《关于豁免控股股东履行承诺事项
的议案》（含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺；9.2、
豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承诺；9.3、豁免履
行将佛手湖度假村项目注入上市公司的承诺），同时增加《关于豁免
控股股东履行承诺事项的议案》（含 9.1、豁免履行将苏宁门窗股权出
售给第三方的承诺；9.2、豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市
公司的承诺）并提交公司 2013 年度股东大会审议；
3、本次股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：截止 2014 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00
交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东及公司股东的委托代理人；公司董事、监事、高管人员；
公司见证律师。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 5 月 20 日
在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开，出席本次股
东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计 14 人，代表股份
1,303,533,392 股，占公司股份总数的 63.7989%；本次股东大会通过
网络投票方式进行表决的股东 40 人，代表股份 77,713,977 股，占公
司股份总数的 3.8036%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表决并通过
了以下决议：
（一）审议《2013 年度董事会报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 77,013,977 99.0993 672,200 0.8650 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,547,369 99.9493 672,200 0.0487 27,800 0.0020
（2）、表决结果：通过
（二）审议《2013 年度监事会工作报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,822,817 98.8533 863,360 1.1109 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,356,209 99.9355 863,360 0.0625 27,800 0.0020
（2）、表决结果：通过
（三）审议《2013 年度财务报告》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,790,077 98.8112 742,200 0.9550 181,700 0.2338
总表决情况 1,381,247,369 1,380,323,469 99.9331 742,200 0.0537 181,700 0.0132
（2）、表决结果：通过
（四）审议《2013 年度利润分配预案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,943,977 99.0092 748,200 0.9628 21,800 0.0281
总表决情况 1,381,247,369 1,380,477,369 99.9443 748,200 0.0542 21,800 0.0016
（2）、表决结果：通过
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,943,977 99.0092 742,200 0.9550 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,477,369 99.9443 742,200 0.0537 27,800 0.0020
（2）、表决结果：通过
（六）审议《关于续聘内控审计事务所的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,943,977 99.0092 742,200 0.9550 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,477,369 99.9443 742,200 0.0537 27,800 0.0020
（2）、表决结果：通过
（七）审议《关于增补公司董事的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,533,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,790,077 98.8112 896,100 1.1531 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,323,469 99.9331 896,100 0.0649 27,800 0.0020
（2）、表决结果：通过
（八）审议《关于公司 2014 年度对全资子公司提供担保预计额
度的议案》
（1）、表决情况：
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 1,303,533,392 1,303,335,192 99.9848 0 0.0000 198,200 0.0152
网络表决情况 77,713,977 76,943,977 99.0092 742,200 0.9550 27,800 0.0358
总表决情况 1,381,247,369 1,380,279,169 99.9299 742,200 0.0537 226,000 0.0164
（2）、表决结果：通过
（九）审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》
9.1 审议《豁免履行将苏宁门窗股权出售给第三方的承诺》
（1）、表决情况：(回避表决票数：1,299,611,819 股)
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 3,921,573 3,921,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,790,077 98.8112 770,000 0.9908 153,900 0.1980
总表决情况 81,635,550 80,711,650 98.8683 770,000 0.9432 153,900 0.1885
（2）、表决结果：通过
9.2 审议《豁免履行将苏浦建设 100%股权转让给上市公司的承
诺》
（1）、表决情况：(回避表决票数：1,299,611,819 股)
出席股东 所占 所占 所占
同意 反对 弃权
持有股份数 百分比 百分比 百分比
现场表决情况 3,921,573 3,921,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
网络表决情况 77,713,977 76,790,077 98.8112 770,000 0.9908 153,900 0.1980
总表决情况 81,635,550 80,711,650 98.8683 770,000 0.9432 153,900 0.1885
（2）、表决结果：通过
三、网络投票前十大流通股东表决情况
中国工 兴业国
中国建 中国工 商银行 际信托
设银行 商银行 股份有 有限公
－富国 －汇添 限公司 司－清
天博创 富均衡 －诺安 水源 1
名称 张丹凤 陈佐达 刘振汉 吴静卿 卓跃忠 何南溪
新主题 增长股 灵活配 号证券
股票型 票型证 置混合 投资集
证券投 券投资 型证券 合资金
资基金 基金 投资基 信托计
金 划
出席股 43,500, 13,028, 6,000,0 2,622,4 2,127,1 1,714,8 997,00 751,50 701,99 483,52
数（股） 000 814 00 42 24 27 0 0 4 6
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
8.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
9.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
9.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：黄昌华、杨晓娥
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2013 年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2014 年 5 月 21 日
