证券代码：000718        证券简称：苏宁环球          公告编号：2014-026


                   苏宁环球股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
七次会议于 2014 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014
年 5 月 28 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人。会议以通讯表决的方式通过了以下决议，符合
《公司法》和《公司章程》规定。会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
《公司向上海浦东发展银行南京分行申请股权并购贷款的议案》

    经董事会审议，同意公司向上海浦东发展银行南京分行申请并购
贷款，用于支付公司收购浦东公司少数股东股权部分并购价款，融资
金额人民币 6 亿元，融资期限 36 个月。融资利率按约定的贷款期限
同档次的贷款基准利率上浮 25%计算。

    同意以公司所持有的浦东公司 100%股权为此次并购贷款提供质
押担保，大股东苏宁环球集团有限公司及公司实际控制人张桂平先生
提供连带责任担保。

    特此公告。
                                      苏宁环球股份有限公司董事会
                                             2014 年 5 月 31 日