证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2014-030




                   苏宁环球股份有限公司

      第七届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
八次会议于 2014 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014
年 7 月 15 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11
人，实际出席董事 10 人。独立董事肖文德因公出差未能出席本次会
议。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
    一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决审议
通过了关于收购苏宁文化产业有限公司股权暨关联交易的议案；
    为配合公司的长远规划及战略发展，积极利用资本市场的融资渠
道，寻找兼并收购和投资机会，寻求新的发展机遇，追求新的利润增
长点并拓展现有业务范围。公司聘请中喜会计师事务所对苏宁文化产
业有限公司 2014 年 1 月 1 日到 2014 年 7 月 3 日的财务状况进行审计，
出具了《苏宁文化产业有限公司审计报告》（中喜审字【2014】第 0779
号）。苏宁文化注册资本 10,000 万元，经审计，截至 2014 年 7 月 3 日，
苏宁文化总资产 9,995.78 万元，净资产 9,995.59 万元。基于以上审计
结果，并考虑到目标公司为新设公司的实际情况，经协商，公司拟以
人民币 10,000 万元收购苏宁环球集团有限公司持有的苏宁文化 100%
的股权。公司未来将以苏宁文化为平台，进军文化传媒领域，充分整
合各种资源，积极壮大自身实力和拓展新的战略转型方向。
    根据公司章程以及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次股权转让事宜构成关联交易。本次股权收购在董事会的审批权限
内，不需要提交公司股东大会审议。关联董事张桂平和张康黎回避了
表决。

    特此公告。

                                  苏宁环球股份有限公司董事会

                                       2014 年 7 月 17 日