证券代码：000718       证券简称：苏宁环球          公告编号：2014-038




                   苏宁环球股份有限公司

      第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议于 2014 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2014
年 9 月 18 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 11
人，实际出席董事 11 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会
议程序及所作决议有效。

    一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
修改公司章程的议案；

    根据公司发展的需要以及中国证监会发布的相关文件规定，董事
会建议对《公司章程》中有关条款作如下修改：

    1、原第一百零六条：“董事会由十一名董事组成。”

    修改为：“董事会由七名董事组成。”

    2、原第一百九十八条：“本章程自公司 2012 年度第一次临时股
东大会审议通过之日起发布施行。原章程同时废止。”

    修改为：“本章程自公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过
之日起发布施行。原章程同时废止。”

    本项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    二、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
提名第八届董事会董事候选人的议案；

    由于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治
理准则》和拟修改的《公司章程》的规定，公司第八届董事会拟由七
名董事组成，其中独立董事三名。

    董事会提名董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、
郭如金先生；提名独立董事候选人为赵曙明先生、韩顺平先生、吴斌
先生。

    张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。曾任江苏省政
协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。
江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联
房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会
副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社
会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、 “改革开放 30
年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、 “中国
最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建
设新南京有功个人”、省市“慈善之星”等荣誉称号。自 2001 年至今任
苏宁集团董事长，2005 年 12 月至 2007 年 10 月任公司总裁。公司第
五届、第六届董事会董事长。2011 年 9 月至今任公司第七届董事会董
事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702 股，
并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最
近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开谴责的情形。

    张康黎先生 出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经
济学和人力资源管理学专业，获得经济学和人力资源管理学硕士学
位，现任苏宁环球集团有限公司总经理、苏宁环球股份有限公司董事、
南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长、江苏省政协委员、南京
市人大代表、南京市工商联副会长、南京市青年民营企业家联合会会
长等职务。2011 年 9 月至今任公司第七届董事会董事，与公司实际控
制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 348,525,843 股，并持有
公司第一大股东苏宁集团 10%股权。最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士
学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任徐州市第二建筑设计
院所长、深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师、苏宁集团总裁助
理、南京金鹰国际集团副总裁。公司第六届董事会董事，2011 年 9 月
任公司第七届董事会董事。2008 年 8 月至今任公司副总裁。持有公司
股份 466,640 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开谴责的情形。

    郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建
筑工程系，曾任南京铁合金厂工程师，苏宁房地产开发有限公司副总
经理，江苏北合工程管理咨询有限公司总经理，现任公司副总裁，与
本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在持有公司股份
的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    赵曙明先生 出生于 1952 年 12 月，博士学位，特聘教授，博士
生导师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究
会副理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资
源发展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、
江苏省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协
会副会长、英国 International Journal of Cross-Cultural Management 的
Co-Editor、美国 Advances in Competitiveness Research 编委、澳大利亚
Asia Pacific Journal of Human Resources 编委等职。其不存在持有公司
股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

    韩顺平先生    出生于 1966 年 7 月，工学学士、工商管理硕士
（MBA）、企业管理博士，现任南京大学商学院院长助理，管理学院
市场营销系教授。主要从事市场营销（服务品牌管理）的教学和研究
工作。曾获南京大学商学院开元奖教金及科研新星奖等奖励。其不存
在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形

    吴斌先生 出生于 1965 年 7 月，管理学博士学位，教授。中国
会计学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。
现任东南大学经济管理学院财务与会计系副主任，主要从事会计学专
业（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作。其不存在持有
公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。

    公司现任独立董事郑蔼梅女士、朱建设先生、方国才先生、胡凯
先生、肖文德先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均
符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

    本项议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于
召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案；

    公司定于 2014 年 10 月 10 日下午 14:30 在公司会议室召开 2014
年第一次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结
合。

    特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
    2014 年 9 月 20 日