证券代码：000718       证券简称：苏宁环球       公告编号：2014-041



                   苏宁环球股份有限公司
   关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 20 日
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第一
次临时股东大会的通知》，定于 2014 年 10 月 10 日召开公司 2014 年
第一次临时股东大会。公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场投
票与网络投票相结合的方式。根据相关规定，现发布关于召开 2014
年第一次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014年第一次临时股

东大会

    2.股东大会的召集人：公司第七届董事会

    3．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期与时间：2014年10月10日（星期五）下午14:30

开始。

    （2）网络投票日期与时间：2014年10月9日—2014年10月10日，

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014
                                  1
年10月10日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

的具体时间为2014年10月9日下午15:00至2014年10月10日下午15:00

的任意时间。

    4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

    5．出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日 2014 年 9 月

29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    6．会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦

公司十七楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议如下事项：

    1、关于修改公司章程的议案；

    2、关于选举第八届董事会非独立董事的议案；

    3、关于选举第八届董事会独立董事的议案；

    4、关于选举第八届监事会监事的议案。

    以上议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第

十三次会议审议通过。详见公司于 2014 年 9 月 20 日在《中国证券报》、

                                2
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏

宁环球股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》、《苏宁环

球股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告》。

    （二）、特别强调事项

    议案 1 为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

    议案 2、议案 3、议案 4 为董事会、监事会换届选举事项，采用

累积投票制表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，

每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表

决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过

股东拥有的投票总数，否则该票作废。

    非独立董事和独立董事实行分开投票。其中，独立董事候选人需

经深圳证券交易所备案无异议后方可提交本次临时股东大会进行表

决。

    三、会议登记方法
    1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、

股权证明及委托人身份证办理登记手续。

    社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人

持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记

手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2014年10月9日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

    3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦

                               3
十七楼证券部

    联 系 人：刘红祥     李蕾

    联系电话：025-83247946

    传    真：025-83247136

    邮政编码：210024

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票程序如下：

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码：深市股东的投票代码为“360718。

    2.投票简称：“环球投票”。

    3.投票时间：2014 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    4.在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1，2.01 元代表议案 2.1，依次类推。每一议案应以相应的委托

价格分别申报。

    议案 2、议案 3、议案 4 为选举公司董事、股东代表监事的议案。

                                 4
采用累积投票方式表决。其中议案 2 为选举非独立董事，2.01 元代

表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依次类推。

议案序号                 议案名称                  委托价格（元）

 议案 1           关于修改公司章程的议案                1.00

 议案 2    关于选举第八届董事会非独立董事的议案       累计投票

  2.1         选举张桂平先生为公司非独立董事            2.01

  2.2         选举张康黎先生为公司非独立董事            2.02

  2.3          选举李伟先生为公司非独立董事             2.03

  2.4         选举郭如金先生为公司非独立董事            2.04

 议案 3     关于选举第八届董事会独立董事的议案        累计投票

  3.1          选举赵曙明先生为公司独立董事             3.01

  3.2          选举韩顺平先生为公司独立董事             3.02

  3.3           选举吴斌先生为公司独立董事              3.03

 议案 4       关于选举第八届监事会监事的议案          累计投票

  4.1            选举倪培玲女士为公司监事               4.01

  4.2             选举贾森先生为公司监事                4.02

    说明：选举非独立董事时（议案 2），每位股东拥有对非独立董

事候选人的累计表决票数为其持股数×4；选举独立董事时（议案 3），

每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；选

举监事时（议案 4），每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为

其持股数×2；股东可以将其拥有的表决票数全部投给该议案中的一

个候选人，也可以分散投给多个候选人。
                               5
    （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采

用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表

同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，

在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

    对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为

限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差

额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有

效投票。

    不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”

              表决意见类型                    委托数量

                   同意                          1股

                   反对                          2股

                   弃权                          3股

     累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”

           投给候选人的选举票数               委托数量

            对候选人 A 投×1 票                 ×1 股

            对候选人 B 投×2 票                 ×2 股

                                                 

                  合      计          该股东持有的表决权总数

    （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
                                  6
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则

以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则

以总议案的表决意见为准。

    （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 10 月 9 日下午 15：

00，结束时间为 2014 年 10 月 10 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密

码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其他事项

    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第二十次会议决议

                                    苏宁环球股份有限公司董事会

                                        2014 年 10 月 8 日




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附件：

                                   授权委托书

    兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014 年

第一次临时股东大会并代为行使表决权。

   委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）


                                                              表决意见
议案序号                议案内容
                                                   同意         反对         弃权
 议案 1         关于修改公司章程的议案

 议案 2      关于选举第八届董事会非独立董事     股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司
                         的议案                 的股份总数×4，股东可集中投票给其中一
                                                  名候选人，也可分散投给多名候选人
  2.1        选举张桂平先生为公司非独立董事

  2.2        选举张康黎先生为公司非独立董事

  2.3         选举李伟先生为公司非独立董事

  2.4        选举郭如金先生为公司非独立董事

 议案 3      关于选举第八届董事会独立董事的     股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司
                         议案                   的股份总数×3，股东可集中投票给其中一
                                                  名候选人，也可分散投给多名候选人
  3.1         选举赵曙明先生为公司独立董事

  3.2         选举韩顺平先生为公司独立董事

  3.3          选举吴斌先生为公司独立董事

 议案 4      关于选举第八届监事会监事的议案     股东拥有的表决权总数＝该股东持有公司
                                                的股份总数×2，股东可集中投票给其中一
                                                  名候选人，也可分散投给多名候选人
  4.1          选举倪培玲女士为公司监事

  4.2           选举贾森先生为公司监事


    委托人股票账号：                               持股数                  股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
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被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014 年      月   日




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