证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-042
苏宁环球股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律
师及 2014 年 9 月 29 日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会现场会议于
2014 年 10 月 10 日 14:30 在南京市广州路 188 号公司会议室召开，
出席会议的股东 13 人，代表股份 1,300,048,438 股，占公司总股本的
63.63％。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表 8 人，代表
股份 989,938,838 股，占公司总股本的 48.45%；参加网络投票的社会
公众股股东人数 5 人，代表股份 310,109,600 股，占公司总股本的
15.18%。
二、议案的审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议
案。其中：议案一为股东大会特别提案，需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过。议案二、议案三、议案四为董事会、
监事会换届选举事项，分别以累积投票制的方式进行表决。
（一）、审议《关于修改公司章程的议案》
1、总表决情况：同意 1,299,939,438 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9916％；反对 104,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.0080％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
中小股东总表决情况：同意 472,641 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.2599％；反对 104,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 17.8804％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.8596％。
2、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过
（二）、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1、选举张桂平先生为公司非独立董事
（1）、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
（2）、表决结果：通过
2、选举张康黎先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
(2)、表决结果：通过
3、选举李伟先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
(2)、表决结果：通过
4、选举郭如金先生为公司非独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,840 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,043 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1571％。
(2)、表决结果：通过
(三)、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
1、选举赵曙明先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
(2)、表决结果：通过
2、选举韩顺平先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
(2)、表决结果：通过
3、选举吴斌先生为公司独立董事
(1)、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
(2)、表决结果：通过
（四）、审议《关于选举第八届监事会监事的议案》
1、选举倪培玲女士为公司监事
（1）、总表决情况：同意 1,299,936,267 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9914%；
中小股东总表决情况：同意 469,470 股，占出席会议中小股东所
持股份的 80.7147％。
（2）、表决结果：通过
2、选举贾森先生为公司监事
（1）、总表决情况：同意 1,299,938,842 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9916%；
中小股东总表决情况：同意 472,045 股，占出席会议中小股东所
持股份的 81.1574％。
（2）、表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥、韦微
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合
法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2014 度第一次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告
苏宁环球股份有限公司
2014 年 10 月 10 日
