证券代码：000718           证券简称：苏宁环球     公告编号：2014-044




           苏宁环球股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一
次会议于 2014 年 10 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2014 年
10 月 9 日以电子邮件、电话通知等形式发出。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序
及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举第八届董事会董事长的议案》；

    经公司第八届董事会全体成员选举，一致同意张桂平先生为公司
第八届董事会董事长，任期至本届董事会期满为止。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
选举第八届董事会专门委员会的议案》。

    根据《上市公司治理准则》和《苏宁环球股份有限公司董事会专
门委员会工作制度》等规定，公司第八届董事会设立发展战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，具
体专业委员会成员名单如下：
                   主任委员（召集人）                委员名单
 发展战略委员会        张桂平                   张康黎、李伟

薪酬与考核委员会       赵曙明                   吴斌、张康黎

  审计委员会              吴斌                  韩顺平、李伟

  提名委员会           韩顺平                 赵曙明、郭如金


      三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
 聘任公司总裁的议案》；

      经公司董事会提议，公司董事会同意聘任张桂平先生担任公司总
 裁，任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

      四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
 聘任公司高级管理人员的议案》。

      经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任李伟先生、郭
 如金先生为公司副总裁，聘任王永刚先生为公司财务负责人，上述人
 员任期至本届董事会期满为止（简历附后）。

      五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
 聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

      经公司董事长张桂平先生提名，公司董事会聘任刘登华先生为公
 司董事会秘书，任期至本届董事会期满为止。刘登华先生的任职资格
 已通过深圳证券交易所的资格审查。（简历附后）

      公司同时聘任邱洪涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书
 工作。（简历附后）
                                    苏宁环球股份有限公司董事会
                                            2014 年 10 月 10 日
附件：公司高管人员简历

    张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。曾任江苏省政
协常委、江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长。
江苏省工商联副主席、全国工商联房地产商会副会长、江苏省工商联
房地产商会会长、江苏省慈善总会荣誉会长、江苏省光彩事业促进会
副会长、江苏省安徽商会创会会长、合肥之友江苏理事会理事长等社
会职务。曾获得为“优秀中国特色社会主义建设者”、 “改革开放 30
年南京地产功勋人物”、抗震救灾先进个人、“中华诚信英才”、 “中国
最具影响力地产人物”、“中国管理一百人”、“江苏省劳动模范”、“建
设新南京有功个人”、省市“慈善之星”等荣誉称号。自 2001 年至今任
苏宁集团董事长，2005 年 12 月至 2007 年 10 月任公司总裁。公司第
五届、第六届董事会董事长。2011 年 9 月至今任公司第七届董事会董
事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份 403,214,702 股，
并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的实际控制人。最
近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、
证券交易所公开谴责的情形。

    李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士
学历，高级建筑师，国家一级注册建筑师。公司第七届董事会董事。
现任公司副总裁。持有公司股份 466,640 股，与本公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国
证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

    郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建
筑工程系，现任公司副总裁，与本公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系，不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监
会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情
形。
    王永刚先生，出生于 1978 年 1 月，毕业于南京大学国际商学院，
投资经济专业，本科学历，公司第七届董事会董事，现任公司财务管
理中心总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有
公司股份 29,040 股，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    刘登华，男，出生于 1974 年 9 月，毕业于中国人民大学法学院
经济法专业，本科学历，拥有律师资格证书、董秘资格证书，现任公
司总裁助理、董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，持有公司股份 188,300 股，最近三年没有受到中国证监会稽
查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    邱洪涛，男，出生于 1974 年 7 月，毕业于吉林大学计算机专业，
大专学历，现任公司证券部经理、证券事务代表。与本公司控股股东
及实际控制人不存在关联关系，持有公司股份 30,000 股，最近三年没
有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易
所公开谴责的情形。