证券代码：000718       证券简称：苏宁环球       公告编号：2014-061



                   苏宁环球股份有限公司
   关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第

二次临时股东大会的通知》，定于2014年12月26日召开公司2014年第

二次临时股东大会。公司2014年第二次临时股东大会采用现场投票与

网络投票相结合的方式。根据相关规定，现发布关于召开2014年第二

次临时股东大会的提示性公告。

    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2014年第二次临时股

东大会

    2.股东大会的召集人：公司第八届董事会

    3．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议日期与时间：2014年12月26日（星期五）下午14:30

开始。

                                  1
     （2）网络投票日期与时间：2014年12月25日—2014年12月26日，

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014

年12月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票

的 具 体 时 间 为 2014 年 12 月 25 日 下 午 15:00 至 2014 年 12 月 26 日 下 午

15:00的任意时间。

     4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

     5．出席对象：（1）在公司本次股东大会股权登记日 2014 年 12

月 19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     6．会议地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦

公司十七楼会议室。

     二、会议审议事项

     本次股东大会将审议如下事项：

     1、审议关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案；

     2、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

关事宜的议案；

     3、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案。

                                      2
       公司控股股东及其关联方、本次员工持股计划关联股东应回避表

决。

       以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司

于 2014 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及巨潮资讯网披露的《苏宁环球股份有限公司第八届董

事会第四次会议决议公告》。

       三、会议登记方法
       1、登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、

股权证明及委托人身份证办理登记手续。

       社会流通股股东须持本人身份证、证券账号卡、授权委托代理人

持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人证券账户卡办理登记

手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

       2、登记时间：2014年12月25日（星期四）上午 9:00～下午 17:00

       3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦

十七楼证券部

       联 系 人：刘红祥   李蕾

       联系电话：025-83247946

       传    真：025-83247136

       邮政编码：210024

       四、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网

投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

                                  3
票程序如下：

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票代码：深市股东的投票代码为“360718。

    2.投票简称：“环球投票”。

    3.投票时间：2014 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    4.在投票当日，“环球投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

东大会审议的议案总数。

    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表

议案 1，2.00 元代表议案 2,3.00 元代表议案 3。每一议案应以相应

的委托价格分别申报。

议案序号                  议案名称                    委托价格（元）

 议案 1    关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》       1.00

           的议案

 议案 2    关于提请股东大会授权董事会办理公司员           2.00

           工持股计划相关事宜的议案

 议案 3    关于《员工持股计划管理规则》的议案             3.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

    议案表决意见对应“委托数量”：
                                 4
             表决意见类型                  委托数量

                   同意                       1股

                   反对                       2股

                   弃权                       3股

    （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

    （二）通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 12 月 25 日下午 15：

00，结束时间为 2014 年 12 月 26 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

    3.股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn，根据获取的服务密

码或数字证书在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、其他事项

    本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    六、备查文件

    1、公司第八届董事会第四次会议决议。



                                    苏宁环球股份有限公司董事会

                                           2014 年 12 月 23 日




                               5
附件：

                                     授权委托书

    兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司 2014 年

第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）


                                                             表决意见
议案序号                 议案内容
                                                  同意         反对         弃权
 议案 1      关于《公司 2014 年员工持股计划
             （草案）》的议案
 议案 2      关于提请股东大会授权董事会办理
             公司员工持股计划相关事宜的议案
 议案 3      关于《员工持股计划管理规则》的
             议案

    委托人股票账号：                              持股数                  股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：

    被委托人身份证号码：

    如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

    委托人签名（法人股东加盖公章）：

    委托日期：2014 年       月      日




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