证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2014-063


           苏宁环球股份有限公司
    2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况；
    2、本次会议无新提案提交表决。


     一、会议召开和出席情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议主持人：董事长张桂平先生

     3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律

师及 2014 年 12 月 19 日登记在册的公司股东。

     4、会议召开时间、地点及股东出席情况：

     苏宁环球股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议于

2014 年 12 月 26 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议

室召开。出席会议的股东（代理人） 40 人，持有股份 695,612,272

股，占公司总股本的 34.05 ％。其中，出席现场会议的股东（代理

人）8 人，持有股份 641,826,460 股，占公司总股本的 31.41%，应回

避表决的股东 5 人，持有股份 641,641,334 股，占公司总股本的

31.40%，有效表决股数 185,126 股，占公司总股份的 0.01%；参加网
络投票的社会公众股股东人数 32 人，代表股份 53,785,812 股，占公

司总股本的 2.63%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

       二、议案的审议情况

       会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议了以下议

案。

       （一）、审议关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的议案

       1、总表决情况：同意 53,946,315 股，占出席会议所有股东所持
有效表决股份的 99.9544％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决股份的 0.0019％；弃权 23,623 股（其中，因未投票默认
弃权 23,623 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0438％。
       中小股东总表决情况：同意 53,946,315 股，占出席会议中小股东

所持有效表决股份的 99.9544％；反对 1,000 股，占出席会议中小股

东所持有效表决股份的 0.0019％；弃权 23,623 股（其中，因未投票

默认弃权 23,623 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的

0.0438％。

       2、表决结果：通过

       （二）、审议关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的
议案
       1、总表决情况：同意 53,910,315 股，占出席会议所有股东所持
有效表决股份的 99.8877％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决股份的 0.0056％；弃权 57,623 股（其中，因未投票默认
弃权 57,623 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.1068％。
       中小股东总表决情况：同意 53,910,315 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份的 99.8877％；反对 3,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的 0.0056％；弃权 57,623 股（其中，因未投票
默认弃权 57,623 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.1068％。

    2、表决结果：通过

     (三)、审议关于《员工持股计划管理规则》的议案

    1、总表决情况：同意 53,931,938 股，占出席会议所有股东所持
有效表决股份的 99.9277％；反对 1,000 股，占出席会议所有股东所
持有效表决股份的 0.0019％；弃权 38,000 股（其中，因未投票默认
弃权 38,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0704％。

    中小股东总表决情况：同意 53,931,938 股，占出席会议中小股东
所持有效表决股份的 99.9277％；反对 1,000 股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的 0.0019％；弃权 38,000 股（其中，因未投票
默认弃权 38,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的
0.0704％。

    2、表决结果：通过
    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

    2、律师姓名：黄昌华、柏志伟

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公

司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资

格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法

有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的 2014 度第二次临时股东大会决议；

    2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律

意见书。

    特此公告。



                                       苏宁环球股份有限公司

                                           2014 年 12 月 27 日