证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2015-013



                   苏宁环球股份有限公司
        2015 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    为保证工程顺利开展，2015 年度将继续由南京苏浦建设有限公司
（以下简称“苏浦建设”）承接本公司（包括控股子公司）在建项目土
石方相关工程。

    2014 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万
元，实际发生的同类交易金额为 4,080.14 万元，预计 2015 年度公司
与苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000 万元。交易内
容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

    （二）2015 年度日常关联交易的审批情况

    1、2015 年 4 月 21 日，公司第八届董事会第五次会议以 5 票同意，
0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易
预计金额的议案》

    2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，
其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

    3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》(以下


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简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上
述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，属董事
会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，公司董事会审
议通过后即生效。

    （三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额

为 189.74 万元。

    二、关联方介绍及关联关系

    1、关联方基本情况

    苏浦建设成立于 2003 年 4 月，注册资本 5,000 万元，住所地：南
京市浦口区沿江工业园 8 号，法定代表人为郭如金，经营范围为房屋
建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；
起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；
土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施
工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨
询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套
材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

    截至 2014 年 12 月 31 日，苏浦建设资产总额 12,463.30 万元，净
资产 2,765.83 万元。2014 年度，苏浦建设主营业务收入 5,559.22 万元，
净利润 31.35 万元。

    2、与关联人的关系

    苏浦建设系本公司第一大股东苏宁环球集团有限公司的全资子
公司。

    3、履约能力分析

    苏浦建设目前生产经营一切正常，财务状况良好，具备较强的履


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约能力。

    三、关联交易的主要内容

    本次 2015 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括
控股子公司）在建项目土石方等相关工程。

    关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均
在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市
场化为原则，以市场公允价格为基础, 通过招投标方式确认，以招投
标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

    四、交易的目的以及交易对公司的影响

    1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按
照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则进行与关联方长期进行此类
日常关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为
是在市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害
上市公司及中小股东的利益。

    2、 根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，
公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易
时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有
关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、
公开的原则。

    3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确
定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关
情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本



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次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符
合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

    六、备查文件目录

    1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》

    2、《独立董事关于相关事项的独立意见》



    特此公告




                                       苏宁环球股份有限公司

                                            2015 年 4 月 22 日




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