苏宁环球股份有限公司
            独立董事 2014 年度述职报告

    根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为

苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2014 年度履行职务情况述

职如下：

    一、出席会议情况

    2014 年 10 月 10 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，郑蔼梅、朱建设、方

国才、胡凯、肖文德因换届离任，赵曙明、韩顺平、吴斌当选第八届

独立董事。2014 年度，公司共召开了 10 次董事会，独立董事出席董

事会的具体情况见下表：
           本报告期应                                                   是否连续两
独立董事                现场出席次   以通讯方式   委托出席
           参加董事会                                        缺席次数   次未亲自参
  姓名                      数         参加次数     次数
               次数                                                       加会议
郑蔼梅         6            1            5           0          0          否
朱建设         6            1            5           0          0          否
方国才         6            1            5           0          0          否
  胡凯         6            1            5           0          0          否
肖文德         6            0            4           1          1          否
赵曙明         4            1            2           0          1          否
韩顺平         4            1            3           0          0          否
  吴斌         4            1            3           0          0          否
    我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地

履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特

别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票

表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职

责，对公司的经营决策提出合理化建议。

    2014 年度，公司共召开 3 次股东大会，原第七届独立董事郑蔼

梅、朱建设、方国才、胡凯、肖文德列席了公司 2014 年度股东大会，

我们列席了公司 2014 年第一次临时股东大会、公司 2014 年第二次临

时股东大会。

    二、发表独立意见的情况

    第七届董事会相关独立意见由原第七届独立董事郑蔼梅、朱建设、

方国才、胡凯、肖文德发表。第八届董事会相关独立意见由现任独立

董事赵曙明、韩顺平、吴斌发表。

    1、2014 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议：

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

    关于公司内部控制自我评价的独立意见；

    关于公司利润分配预案的独立意见；

    关于公司 2014 年度的日常关联交易预计额度的独立意见；

    关于公司增补董事的独立意见；

    关于豁免控股股东履行承诺事项的独立意见。

    2、2014 年 5 月 9 日召开的第七届董事会第十六次会议：
    关于增减公司 2013 年度股东大会部分提案事项的独立意见；

    关于公司董事会取消公司 2013 年度股东大会第九项议案《关于

豁免控股股东履行承诺事项的议案》的独立意见。

    3、2014 年 7 月 16 日召开的第七届董事会第十八次会议：

    关于公司收购苏宁文化产业有限公司 100%股权暨关联交易的独

立意见。

    4、2014 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第十九次会议：

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的

专项说明和独立意见；

    5、2014 年 9 月 19 日召开的第七届董事会第二十次会议：

    关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见；

    6、2014 年 10 月 10 日召开的第八届董事会第一次会议：

    关于聘任第八届董事会高级管理人员的独立意见。

    7、2014 年 12 月 9 日召开的第八届董事会第四次会议

    关于《公司 2014 年员工持股计划（草案）》的独立意见。

    三、在 2014 年年度审计中所做的工作

    在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了

公司管理层对公司 2014 年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建

项目进行了实地考察。2014 年度审计过程中，我们与年审注册会计

师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提

交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2014 年度财务报表进行审计，

出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较
规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

   四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作

    2014 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认

真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、

客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事

的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还

对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公

司的规范运作。

    目前公司董事会有独立董事 3 人，超过公司全体董事的三分之一，

符合证券监管部门有关规定。

    在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关

工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2015 年，

我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权

利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。




独立董事：赵曙明、 韩顺平、吴   斌




                                        2015 年 4 月 21 日