证券代码：000718           证券简称：苏宁环球         公告编号：2015-018



                   苏宁环球股份有限公司
       第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六
次会议于 2015 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015
年 4 月 23 日以电话通知、邮件形式发出。会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及
所作决议有效。

     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提
议召开公司 2014 年度股东大会的议案》；

     根据《公司法》和公司章程的规定，公司拟定于 2015 年 5 月 18
日下午 14:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2014 年度股东大会审
议相关事项。

     特此公告。



                                        苏宁环球股份有限公司董事会

                                                2015 年 4 月 24 日