证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2015-026
苏宁环球股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长张桂平先生
3、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律
师及 2015 年 5 月 13 日登记在册的公司股东。
4、会议召开时间、地点及股东出席情况：
苏宁环球股份有限公司 2014 年度股东大会现场会议于 2015 年 5
月 18 日在南京市广州路 188 号苏宁环球大厦 17 楼会议室召开。出
席会议的股东（代理人）45 人，持有股份 1,284,316,405 股，占公
司总股本的 62.86％。其中，参加网络投票的社会公众股股东人数 29
人，代表股份 332,572,302 股，占公司总股本的 16.28%。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
1 / 10
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式逐项表
决并审议通过了以下议案：
（一）《2014 年度董事会工作报告》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（二）《2014 年度监事会工作报告》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2 / 10
2、表决结果：通过
（三）《2014 年度财务报告》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（四）《2014 年度利润分配预案》
1、同意 1,284,316,405 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,849,608 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、表决结果：通过
（五）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
3 / 10
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（六）《关于公司 2015 年度非公开发行股票方案的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（七）《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
4 / 10
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（八）《关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金计划
投资项目可行性分析报告的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（九）《2015 年度非公开发行 A 股股票预案》
1、总表决情况：同意 1,284,315,505 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9999％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
5 / 10
0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 24,848,708 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0036％。
2、表决结果：通过
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十一）《关于续聘会计师事务所的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
6 / 10
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十二）《关于续聘内控审计事务所的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十三） 关于公司 2015 年度对全资子公司提供担保预计额度的
议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
7 / 10
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十四）《关于修改<公司章程>的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十五）《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议
案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
8 / 10
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
（十六）《关于选举第八届监事会监事的议案》
1、总表决情况：同意 1,284,313,205 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：同意 24,846,408 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.9871％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0129％。
2、表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：杨晓娥、吕露兰
9 / 10
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2014 年度股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
2015 年 5 月 19 日
10 / 10
