证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2015-062



                   苏宁环球股份有限公司
     第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
一次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2015 年 10 月 26 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公
司 2015 年第三季度报告及摘要的议案》；

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
组建三大产业集团的议案》。

    大文体、大健康、大金融转型进展顺利，多项工作齐头并进、并
开花结果。为进一步加速各项转型工作实施，公司对管控架构上进行
调整，以满足不同产业间激励、管控、制度体系所存在的差异化需求。
具体如下：分别组建文体产业集团、健康产业集团、金融产业集团。
清晰的管控架构，将对公司在新领域的专业化运作带来便利，促进在
文体、健康、金融领域更快、更优的布局。

    1、文化产业集团包括现有苏宁文化产业有限公司、苏宁环球影
业投资有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球教育投资发展有
限公司、南京苏宁环球文化艺术有限公司、上海赤焰行者科技有限公
司（筹备）等，并将在此基础上依照发展需求持续完善。

    2、在苏宁环球健康投资发展有限公司的基础上成立健康产业集
团。主要以发展专科医院及医疗美容事业为核心，并结合产业的互联
网属性，注重线上线下的合并发展，打造国内一流的健康产业集团。

    3、在苏宁资本有限公司、苏宁环球（上海）金融信息服务有限
公司的基础上成立金融产业集团，全面加速金融领域布局。

    公司任命陈梁先生为文化产业集团首席执行官，陈先生出生于
1964 年，毕业于复旦大学，获法学硕士学位、文学博士学位。1988
年入职上海电视台，先后任记者、编辑、编辑科长；1992 年参与创办
东方电视台，先后任报道部主任、台编委、副台长；2000 年调任东方
广播电台副台长；2003 年创办东方卫视，任总编辑、总经理；2006
年后历任上海东方传媒集团（SMG）总裁助理、上海文广新闻传媒集
团副总裁、副总编辑，2014 年任上海文广影视集团艺术总监。中宣部
“四个一批”领军人才、国务院特殊津贴专家、全国十佳广电理论工
作者、上海电视节、半岛电视节、首尔电视节国际评委。其新闻作品、
论文作品、影视作品屡获上海新闻奖、中国广播电视奖、中国新闻奖、
飞天奖、金鹰奖、华表奖。

    特此公告。




                                  苏宁环球股份有限公司董事会
                                        2015 年 10 月 29 日