证券代码：000718          证券简称：苏宁环球       公告编号：2016-028




                   苏宁环球股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议于 2016 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议通知于

2016 年 3 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

继续筹划非公开发行股份购买资产事项及停牌期满申请继续停牌的

议案》。

    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名

医疗健康产业集团 ID 签署股份增资框架协议，经公司申请，公司股
票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。后因筹划非公开发行股票购买资

产事项，自 2016 年 1 月 14 日开市起继续停牌。2016 年 2 月 4 日，

公司发布《关于筹划非公开发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌

公告》（公告编号：2016-022 号），公司股票继续停牌。公司预计在

自首次停牌之日起累计不超过三个月的时间内，即在 2016 年 4 月 4
日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26

号——上市公司重大资产重组》要求的非公开发行股份购买资产预

案。

       鉴于本公司筹划的非公开发行股份购买资产事项涉及的资产、业

务、财务等各方面核查工作量较大，且恰逢春节等节假日，公司目前

尚无法确定 2016 年 4 月 4 日前是否可以披露非公开发行股份购买资

产预案并复牌。公司董事会同意公司继续筹划非公开发行股份购买资

产事项及停牌期满申请继续停牌。

       该议案尚需经过公司股东大会审议。待股东大会审议通过此议案

后，公司将向深圳证券交易所提出继续停牌申请，并承诺连续累计停
牌时间自停牌首日起不超过 6 个月。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
       公司于 2016 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议审议

通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

同意公司在未来 12 个月内使用不超过人民币 20 亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金。

       公司董事会决定，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公

司及全资子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的闲置募

集资金进行现金管理，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约

定的银行理财产品；同时，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金

及购买银行保本型理财产品的累计金额不超过人民币 27 亿元（含 27

亿元）。公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的期限

为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范

围内，资金可以滚动使用。
    具体内容详见 2016 年 3 月 15 日披露在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买

银行保本型理财产品的公告》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

聘任公司证券事务代表的议案》

    为进一步提升公司治理水平，公司董事会同意聘任梁永振先生为

公司证券事务代表，任期至本届董事会期满为止。

    梁永振先生，1974 年出生，本科学历，经济师。曾就职于漯河

仁和线材有限公司、漯河双汇商业投资有限公司，曾任河南双汇投资
发展股份有限公司证券事务代表。2008 年 10 月经深圳证券交易所培

训考核后获得董事会秘书任职资格，2015 年参加深圳证券交易所举

办的董事会秘书任职资格后续培训，现就职于公司证券部。梁永振先

生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公

司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政

处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
    证券事务代表联系方式如下：

    电话：025-83247946；传真：025-83247136；

    E-mail：suning@suning.com.cn
    地址：南京市广州路 188 号 17 楼

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

公司第八届董事会专门委员会人员变更的议案》

    2016 年 2 月 1 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了

周凯先生为公司第八届董事会新任独立董事。根据公司独立董事的变
更情况，现需要对公司第八届董事会下设的提名委员会和审计委员会

的人员构成进行调整，新任委员周凯的任期至本届董事会任期届满为

止，变更后专业委员会成员具体如下：

                      主任委员（召集人）            委员名单

  发展战略委员会             张桂平              张康黎、李伟

 薪酬与考核委员会            赵曙明              吴斌、张康黎

    审计委员会                吴斌                 周凯、李伟

    提名委员会                周凯              赵曙明、郭如金

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和公司章程的规定，本次董事会第一项议案需提

交股东大会审议，公司拟定于 2016 年 3 月 31 日（星期四）下午 15:00
在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会审议相

关事项。

    特此公告。


                                     苏宁环球股份有限公司董事会

                                           2016 年 3 月 15 日