苏宁环球：独立董事2015年度述职报告2016-03-18
苏宁环球股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为
苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2015 年度履行职务情况述
职如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司共召开了 7 次董事会，独立董事出席董事会的
具体情况见下表：
本报告期应 是否连续两
独立董事 现场出席次 以通讯方式 委托出席
参加董事会 缺席次数 次未亲自参
姓名 数 参加次数 次数
次数 加会议
赵曙明 7 0 6 1 0 否
韩顺平 7 1 6 0 0 否
吴斌 7 1 6 0 0 否
我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地
履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特
别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票
表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职
责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2015 年度，公司共召开 1 次股东大会，我们列席了公司 2014 年
度股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2015 年 4 月 21 日召开的第八届董事会第五次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
关于公司内部控制自我评价的独立意见；
关于公司利润分配预案的独立意见；
关于公司 2015 年度的日常关联交易预计额度的独立意见；
关于修改《公司章程》的独立意见；
关于《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的独立意见。
2、2015 年 5 月 6 日召开的第八届董事会第七次会议：
关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
3、2015 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第九次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见。
4、2015 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议：
关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的独立意见；
三、在 2015 年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了
公司管理层对公司 2015 年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建
项目进行了实地考察。2015 年度审计过程中，我们与年审注册会计
师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提
交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2015 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较
规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作
2015 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认
真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、
客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事
的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还
对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公
司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3 人，超过公司全体董事的三分之一，
符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关
工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2016 年，
我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权
利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：赵曙明、 吴 斌、周 凯
2016 年 3 月 16 日
