证券代码：000718          证券简称：苏宁环球      公告编号：2016-036




                 苏宁环球股份有限公司
       第八届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次
会议于 2016 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 3
月 6 日以电话通知、电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所
作决议有效。

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年度财务报告的议案》。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为 90,016.198226 万元，截至 2015
年底可供股东分配的净利润为 270,994.190060 万元。

    经公司董事会讨论，公司 2015 年度利润分配预案为：公司以现
有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
1 元（含税），不以资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

    监事会认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部
控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控
制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作
起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环
节和重大缺陷。

    特此公告。
                                  苏宁环球股份有限公司监事会
                                          2016 年 3 月 18 日