苏宁环球：第八届董事会第十九次会议决议公告2016-06-30
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-068
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议于 2016 年 6 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2016 年 6 月 27 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
程序及所作决议有效。
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审
议通过了《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司 100%股权
的议案》。
该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂
平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项
发表了同意意见。
具体内容详见公司 2016 年 6 月 30 日披露于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于收购南京佛手湖环球度假
村投资有限公司 100%股权的公告》。
该议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审
议通过了《关于为关联方提供担保的议案》。
截至目前，佛手湖公司正在履行的担保事项具体如下：
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
南京苏宁房地产开发有限公司苏宁环球购物中
6,000.00 2015/8/3 2016/7/29
心
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 15,000.00 2015/10/10 2016/10/10
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 10,000.00 2016/2/2 2017/2/1
南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司 7,000.00 2016/5/20 2017/1/28
苏宁环球集团有限公司 10,000.00 2016/1/29 2017/1/29
苏宁环球集团有限公司 5,000.00 2016/2/29 2017/2/28
苏宁环球集团有限公司 12,000.00 2016/2/5 2017/5/20
上述担保事项的担保金额共计 6.5 亿元。待公司收购佛手湖公司
100%股权完成后，佛手湖公司将成为公司全资子公司，因此上述担
保事项将变更为公司为关联方提供担保，为此苏宁环球集团同意在股
权收购履行过程中如出现佛手湖公司实际承担了前述担保责任和/或
佛手湖公司因前述担保事宜遭受任何损失的情形，公司可从其应当支
付的股权转让价款中将等额款项予以相应扣除不再支付。此外，为保
证佛手湖公司及公司的合法权益，苏宁环球集团同意以其自有资产就
前述担保事宜向佛手湖公司提供反担保。
该议案属于关联交易事项，董事会审议该事项时关联董事张桂
平、张康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项
发表了同意意见。
该关联交易事项经公司董事会审议通过后需提交公司 2016 年第
三次临时股东大会审议。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
投资设立深圳平励文产投资管理中心（有限合伙）的议案》。
公司全资子公司苏宁文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化”）、
苏宁环球传媒有限公司（以下简称“苏宁环球传媒”）与和睿资产管理
（北京）有限公司（以下简称“和睿资产”）、睿砺资产管理（北京）
有限公司（以下简称“睿砺资产”）共同出资设立深圳平励文产投资管
理中心（有限合伙）。
其中有限合伙人为苏宁文化，出资比例为 97%；普通合伙人为苏
宁环球传媒、和睿资产、睿砺资产，出资比例各占 1%。执行事务合
伙人为和睿资产。全体合伙人的总认缴出资额为人民币 10,000 万元。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司章程的规定，本次董事会第一项和第二项
议案需提交股东大会审议，公司拟定于 2016 年 7 月 20 日（星期三）
下午 15:00 在苏宁环球大厦 17 楼会议室召开 2016 年第三次临时股东
大会审议相关事项。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016 年 6 月 30 日
