苏宁环球：第八届董事会第二十一次会议决议公告2016-07-09
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-081
苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十一次会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2016 年 7 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议
程序及所作决议有效。
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审
议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）
增资的议案》。
公司第八届董事会第二十次会议于 2016 年 7 月 3 日审议通过了
《关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的议案》，公司全资
子公司苏宁环球健康投资发展有限公司与公司控股股东苏宁环球集
团有限公司之子公司上海苏宁国际投资管理有限公司、苏宁环球集团
（上海）股权投资有限公司共同出资设立苏宁环球医美产业基金（有
限合伙）（以下简称“医美产业基金”），总认缴出资额为人民币 10
亿元。详见公司 2016 年 7 月 4 日披露于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《苏宁环球股份有限公司第八届董事
会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-074 号）、《关于全资
子公司参与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的公告》（公告
编号：2016-078 号），2016 年 7 月 8 日披露的《关于全资子公司参
与投资苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的补充公告》（公告编号：
2016-080 号）。
2016 年 7 月 7 日，公司书面接到控股股东苏宁环球集团的《关
于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公
司 2016 年第三次临时股东大会审议的函》。
鉴于医美产业基金主要从事健康产业特别是以医美行业为主的
股权投资业务，主要投资对象为整形医院及上下游相关标的，未来
的投资收益预期良好，且对公司本次实施转型健康产业有较好的协
同效应，故公司决定接受控股股东的增资提议，与其他合伙人同比
例增加对该项医美产业基金的投资，前述增加投资完成后医美产业
基金总认缴出资额为人民币 50 亿元。各合伙人的认缴增资额如下表
所示：
认缴增资额 增资后认缴金额
出资人 合伙人类型 出资方式
（万元） （万元）
上海苏宁国际投资管理有限公司 有限合伙人 216,000 270,000 现金
苏宁环球健康投资发展有限公司 有限合伙人 180,000 225,000 现金
苏宁环球集团（上海）股权投资有限公司 普通合伙人 4,000 5,000 现金
合计 400,000 500,000
该议案属于关联投资，董事会审议该事项时关联董事张桂平、张
康黎、郭如金回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项发表了
同意意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
增加公司 2016 年第三次临时股东大会临时提案的议案》
2016 年 7 月 7 日，公司接到控股股东《关于对镇江苏宁环球医
美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司 2016 年第三次临
时股东大会审议的函》，为确保医美产业行业的股权投资业务尽快得
以顺利开展实施，提议公司 2016 年第三次临时股东大会增加审议议
案：《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资
的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，
公司控股股苏宁环球集团持有公司 21.75%的股份，其提案内容未超
出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、
程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上
市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案提交将于 2016 年 7 月
20 日召开的公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2016 年 7 月 9 日
