证券代码：000718          证券简称：苏宁环球      公告编号：2016-125




                苏宁环球股份有限公司
   第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十六次会议于 2016 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知

于 2016 年 12 月 26 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董

事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

发行中期票据的议案》。

    具体详见《关于发行中期票据的公告》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于

召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会决定于 2017 年 1 月 13 日（星期五）下午 15:00 在苏宁环

球大厦 17 楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。




             苏宁环球股份有限公司董事会

                   2016 年 12 月 29 日