证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2017-014



                   苏宁环球股份有限公司
   第八届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
九次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2017
年 3 月 20 日以电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 6 人，独立董事赵曙明先生因公出差，委托独立董事吴
斌先生代为表决。会议以举手表决的方式通过了以下议案，符合《公
司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

    具体内容详见《公司 2016 年年度报告》第三节“公司业务概要”、
第四节“经营情况讨论与分析”。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年度财务报告的议案》；

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年度利润分配预案的议案》；

    经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实
现的归属于上市公司股东的净利润为 1,071,194,818.42 元，截至 2016
年底可供股东分配的净利润为 2,441,614,714.75 元。

    经公司董事会讨论，公司 2016 年度利润分配预案为：公司以现
有总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2 元（含税），不以资本公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年度社会责任报告的议案》；

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》；

    根据董事会审计委员会的提议，认为中喜会计师事务所拥有专业
的审计团队，严谨敬业，具备承担大中型上市公司审计工作的能力。
因此建议公司董事会续聘中喜会计师事务所担任公司 2017 年度财务
报告审计机构。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘内控审计事务所的议案》；
    根据董事会审计委员会的提议，董事会拟续聘中喜会计师事务所
担任本公司 2017 年度内控审计事务所。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司 2017 年度对全资子公司、控股子公司提供担保预计额度的议案》；

    因业务发展的需要，公司部分全资子公司、控股子公司拟在 2017
年度向金融机构融资，公司及全资子公司、控股子公司拟为其提供担
保，包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司，具体如下：

    拟为公司全资子公司及控股子公司南京浦东房地产开发有限公
司、南京天华百润投资发展有限责任公司、南京华浦高科建材有限公
司、上海苏宁环球实业有限公司、苏宁环球传媒有限公司、苏宁环球
健康投资发展有限公司、上海苏亚医疗科技有限公司、南京苏亚医疗
管理有限公司、上海红熠文化传播有限公司、上海红漫科技有限公司
向金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 50 亿元。实
际担保金额、种类、期限等以合同为准。公司及全资子公司向控股子
公司提供担保时，控股子公司的其他股东应按出资同比例提供担保。

    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审
议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》；

    为保证工程顺利开展，2017 年度将继续由南京苏浦建设有限公司
（以下简称“苏浦建设”） 承接本公司（包括控股子公司）在建项目土
石方、园林景观等相关工程，南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公
司（以下简称“建材物流”）向本公司（包括控股子公司）在建项目
出售工程建筑材料。
    2016 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万
元，实际发生的同类交易金额为 3737.82 万元，预计 2017 年度公司与
苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元；2016 年
度公司与建材物流关联交易实际发生的同类交易金额为 22.39 万元，
预计 2017 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计金额不超过
80,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原
则确定交易价格。

    关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，其余
5 名非关联董事表决通过了该项议案。

    依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司《关
联交易公允决策制度》相关规定，上述关联交易金额已达到公司最近
一期经审计净资产绝对值 5％，该议案需提交公司 2016 年度股东大会
审议。

    十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

    公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募
集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的
申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人
的监督。具体内容详见《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易终止
协议并撤回发行股份购买资产申请文件提交股东大会审议的议案》；

    公司已于 2017 年 3 月 13 日第八届董事会第二十八次审议通过了
《关于终止发行股份及支付现金购买资产交易事项及签署本次交易
终止协议的议案》、《关于撤回发行股份购买资产申请文件的议案》，
具体情况详见 2017 年 3 月 14 日披露在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告（公告编号：2017-009 号）。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》相关规定，提交公司 2016 年度股东大会审议。

    十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；

    公司拟定于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00 在苏宁环球
大厦 17 楼会议室召开 2016 年度股东大会审议相关事项。

    公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司
2016 年度股东大会上述职。

     特此公告。



                                     苏宁环球股份有限公司董事会

                                            2017 年 3 月 31 日