证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2017-017



                   苏宁环球股份有限公司
        2017 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

    2017 年度将继续由南京苏浦建设有限公司（以下简称“苏浦建设”）
承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工
程，南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司（以下简称“建材物流”）
向本公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。

    2016 年度公司预计与苏浦建设关联交易额度为不超过 20,000 万
元，实际发生的同类交易金额为 3737.82 万元，预计 2017 年度公司与
苏浦建设发生的日常关联交易累计金额不超过 20,000 万元。

    2016 年度公司与建材物流关联交易实际发生的同类交易金额为
22.39 万元，预计 2017 年度公司与建材物流发生的日常关联交易累计
金额不超过 80,000 万元。交易内容为公司日常生产经营所需，并按照
市场定价原则确定交易价格。

    （二）2017 年度日常关联交易的审批情况

    1、2017 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第二十九次会议以 5



                                   1
票同意，0 票反对，2 票回避表决，审议通过了《关于公司 2017 年度
日常关联交易预计金额的议案》

    2、关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决，
其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

    3、依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》(以下
简称“股票上市规则”)及公司《关联交易公允决策制度》相关规定，上
述关联交易金额已达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5％，该议案
需提交公司 2016 年度股东大会审议。

    （三）公司年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易金额
                                                    2017 年年初至披露
  关联交易类型      关联交易内容       关联交易方    日累计交易金额
                                                         （万元）
接受劳务         工程施工          苏浦建设                       107

采购商品         工程材料          建材物流                         0


    二、关联方介绍及关联关系

    1、关联方基本情况

    （1）苏浦建设

    苏浦建设成立于 2003 年 4 月，注册资本 5,000 万元，住所地：南
京市浦口区沿江工业园 8 号，法定代表人为王志红，经营范围为房屋
建筑工程施工；建筑装修装饰工程；机电安装工程；消防设施工程；
起重设备安装工程；防水工程；城市道路工程；地基与基础施工工程；
土石方工程；楼宇智能化工程；建筑安装工程监理；园林绿化工程施
工、监理；工程招投标代理；工程管理；工程造价审核；工程技术咨
询服务；工程设计；仓储服务（不含危险品及易制毒品）；建筑配套



                                   2
材料的生产与销售。（以上经营范围涉及经营许可的凭许可证经营）

    截至 2016 年 12 月 31 日，苏浦建设资产总额 14,867 万元，净资
产 5,820 万元。2016 年度，苏浦建设主营业务收入 5,587 万元，净利
润 48 万元。

    （2）建材物流

    建材物流成立于 2003 年 8 月，注册资本 2,000 万元，住所地：南
京市浦口区宁六公路 42 号，法定代表人为张桂平，经营范围为建筑
材料、装饰材料、金属材料、建筑设备、工程机械、冷冻机设备、空
调设备、污水处理设备、高低压电器设备、消防器材、电线、电缆、
五金交电、化工产品销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）。

    截至 2016 年 12 月 31 日，建材物流资产总额 67,375 万元，净资
产 395 万元。2016 年度，建材物流主营业务收入 19 万元，净利润-47
万元。

    2、与关联人的关系

    苏浦建设、建材物流均为本公司第一大股东苏宁环球集团有限公
司的全资子公司。

    3、履约能力分析

    苏浦建设、建材物流目前生产经营一切正常，财务状况正常，具
备较强的履约能力。

    三、关联交易的主要内容

    本次 2017 年度日常关联交易主要为苏浦建设承接本公司（包括



                               3
控股子公司）在建项目土石方、园林景观等相关工程，建材物流向本
公司（包括控股子公司）在建项目出售工程建筑材料。

    关联交易的定价原则和依据：公司与关联方发生的关联交易，均
在自愿平等、公平、公正、公开的原则下进行，关联交易的定价以市
场化为原则，以市场公允价格为基础，通过招投标方式确认，以招投
标最终结果为准。不存在损害其他股东利益的行为。

    四、交易的目的以及交易对公司的影响

    1、上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，按
照平等竞争、互惠互利、公平公允的原则与关联方长期进行此类日常
关联交易。双方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易行为是在
市场经济的原则下公平合理地进行的，交易定价公允，不会损害上市
公司及中小股东的利益。

    2、根据现行有效的相关法律法规及《股票上市规则》的规定，
公司制定了《关联交易公允决策制度》。公司董事会在审议关联交易
时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有
关法律法规的规定及《股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、
公开的原则。

    3、本公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确
定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性。

    五、独立董事意见

    公司独立董事于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关
情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：本
次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符



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合公平、公正、公开的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。

    六、备查文件目录

    1、《苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议》

    2、《独立董事关于相关事项的独立意见》

    特此公告




                                       苏宁环球股份有限公司

                                            2017 年 3 月 31 日




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