苏宁环球：独立董事2016年度述职报告2017-03-31
苏宁环球股份有限公司
独立董事 2016 年度述职报告
根据《公司法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，我们作为
苏宁环球股份有限公司的独立董事，现就 2016 年度履行职务情况述
职如下：
一、出席会议情况
2016 年度，公司共召开了 15 次董事会，独立董事出席董事会的
具体情况见下表：
独立董事出席董事会情况
独立董事 本报告期应参加董 以通讯方式参 委托出席次 是否连续两次未亲
现场出席次数 缺席次数
姓名 事会次数 加次数 数 自参加会议
赵曙明 15 1 14 否
吴斌 15 1 14 否
周凯 12 1 11 否
韩顺平 3 0 3 否
独立董事列席股东大会次数 5
我们能够认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地
履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特
别是广大中小股东的利益。我们对提交董事会审议的全部议案均投票
表决。我们积极参加公司董事会下设的专业委员会会议，认真履行职
责，对公司的经营决策提出合理化建议。
2016 年度，公司共召开 5 次股东大会，我们列席了公司 2016 年
度股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2016 年 1 月 6 日召开的第八届董事会第十二次会议：
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立
意见。
2、2016 年 1 月 13 日召开的第八届董事会第十三次会议：
关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见。
3、2016 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第十四次会议：
关于聘任第八届董事会高级管理人员的独立意见。
4、2016 年 3 月 14 日召开的第八届董事会第十五次会议：
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意
见。
5、2016 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十六次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见；
关于公司内部控制自我评价的独立意见；
关于公司利润分配预案的独立意见；
关于公司 2016 年度的日常关联交易预计额度的独立意见。
6、2016 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第十九次会议：
关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司 100%股权的独立
意见。
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
7、2016 年 7 月 3 日召开的第八届董事会第二十次会议：
关于公司发行股份及支付现金购买资产预案的独立意见。
关于成立苏宁环球医美产业基金（有限合伙）的独立意见
8、2016 年 7 月 9 日召开的第八届董事会第二十一次会议：
关于对苏宁环球医美产业基金（有限合伙）增资的独立意见；
9、2016 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第二十二次会议：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
对 2016 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独
立意见。
10、2016 年 11 月 1 日召开的第八届董事会第二十四次会议：
关于对公司发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见。
三、在 2016 年年度审计中所做的工作
在年度报告编制过程中，独立董事切实履行责任和义务，听取了
公司管理层对公司 2016 年度的生产经营情况的汇报，对公司的在建
项目进行了实地考察。2016 年度审计过程中，我们与年审注册会计
师就年度报告相关事项保持交流沟通，督促会计师事务所及时尽快提
交审计报告。中喜会计师事务所对公司 2016 年度财务报表进行审计，
出具了标准无保留意见的审计报告，表明公司的经营和财务运作比较
规范，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、日常工作情况及为保护社会公众股东合法权益方面所做工作
2016 年，我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认
真审核公司提交的各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、
客观、公正的判断，积极发表自己的意见与观点，切实履行独立董事
的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。除履行上述职责外，还
对董事、高管履行职责情况、公司信息披露等情况进行监督，促进公
司的规范运作。
目前公司董事会有独立董事 3 人，超过公司全体董事的三分之一，
符合证券监管部门有关规定。
在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关
工作人员给予了积极的配合和支持，对此我们表示感谢。2017 年，
我们将继续尽职尽责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权
利，进一步促进公司规范运作，全面推动公司的健康持续发展。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
2017 年 3 月 29 日
