证券代码：000718           证券简称：苏宁环球        公告编号：2017-036



                   苏宁环球股份有限公司
   第八届董事会第三十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十二次会议于 2017 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2017 年 9 月 26 日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。符合《公司法》和《公司章程》规定，
会议程序及所作决议有效。

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

    由于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，
需选举产生第九届董事会。

    公司董事会提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先
生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）

    公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董
事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》
等法津、法规的有关规定。

    本项议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
    由于公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，
需选举产生第九届董事会。

    公司董事会提名赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生为公司第九届
董事会独立董事候选人（简历详见附件）

    公司现任独立董事赵曙明先生、周凯先生、吴斌先生认为公司董
事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》
等法津、法规的有关规定。

    本项议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

    上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017 年修订）的规
定，公司已将上述独立董事候选人的详细信息通过深交所上市公司业
务专区提交深交所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期为三个交易
日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立
性有异议的，均可通过深交所网站提供的渠道，就独立董事候选人任
职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2017 年 10 月 16 日下午 14:30 在公司会议室召开 2017
年第二次临时股东大会，表决方式为现场投票和网络投票方式相结合。



     特此公告。

                                    苏宁环球股份有限公司董事会

                                           2017 年 9 月 29 日
董事候选人：
张桂平先生 出生于 1951 年 8 月，大学本科学历。现担任中国商业文
化研究会会长，国际徽商交流协会理事会会长，江苏省安徽商会创会
会长，徽商文化促进会创会会长，江苏省光彩事业促进会副会长，江
苏省红十字会兼职副会长，深圳市文化创意行业协会荣誉会长，东南
大学董事，南京师范大学董事、教授等社会职务。先后获得“优秀中
国特色社会主义事业建设者”、“中国杰出民营企业家”、“中国最具有
影响力商界领袖”、“中华诚信英才”、“中国房地产行业影响力十大人
物”、“中华慈善突出贡献个人”、“建国 60 周年特别贡献奖”、“江苏
省劳动模范”以及“哈佛商业评论中国上市公司卓越 50 人民营企业
第 2 位”等荣誉称号。自 2001 年至今任苏宁集团董事长，曾任公司
第五届、第六届、第七届董事会董事长。2014 年 10 月至今任公司第
八届董事会董事长，2009 年 1 月至今任公司总裁。持有公司股份
524,179,113 股，并持有公司第一大股东苏宁集团 90%股权，系公司的
实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事
的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


张康黎先生 出生于 1981 年 7 月，毕业于加拿大多伦多大学经济学
和人力资源管理学专业，硕士学位。曾任公司第七届董事会董事，现
任公司第八届董事会董事，上海苏宁环球实业有限公司董事长。与公
司实际控制人张桂平先生为父子关系，持有公司股份 453,083,096 股，
并持有公司第一大股东苏宁集团 10%股权。最近三年没有受到中国证
监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的
情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
李伟先生 出生于 1967 年 12 月，中共党员，建筑学专业，硕士学历，
高级建筑师，国家一级注册建筑师。曾任公司第六届、第七届董事会
董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，2008 年 8 月至今
任公司副总裁。持有公司股份 734,032 股，与本公司控股股东及实际
控制人不存在关联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得
提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。


郭如金先生 出生于 1962 年 1 月，毕业于西安冶金建筑学院建筑工
程系，现任公司副总裁，2014 年 10 月至今任公司第八届董事会董事，
持有公司股份 130,000 股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为董事的情
形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


独立董事候选人：
赵曙明先生 出生于 1952 年 12 月，博士学位，特聘教授，博士生导
师。现任南京大学商学院名誉院长，同时兼任中国人力资源研究会副
理事长、江苏省人力资源学会会长、澳门特别行政区政府人力资源发
展委员会委员、江苏地区经济和社会发展专家咨询委员会委员、江苏
省企业家高层论坛主席、江苏省企业管理协会和江苏省企业家协会副
会长、英国 International Journal of Cross-Cultural Management 的
Co-Editor、美国 Advances in Competitiveness Research 编委、澳大利亚
Asia Pacific Journal of Human Resources 编委，天津鑫茂科技股份有限
公司、苏交科集团股份有限公司、南京奥联汽车电子电器股份有限公
司独立董事等职。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会独立董事。
其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形；不存
在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。


周凯先生 出生于 1969 年 2 月，南京大学新闻传播学院教授，文创
产业与影视传播方向研究生导师，中国人民大学中国市场研究中心副
主任、研究员，中国广播电视学研究会常务理事、中国高教影视教育
委员会理事，中央电视台、国家新闻出版广电总局、中国电视艺术委
员会等评审专家，入选全国首批中宣部与教育部卓越传播互聘人才
“千人计划”、挂任江苏广电集团副总监（江苏网络电视台副台长），
江苏省青联委员、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人，文化部
南京大学国家文化产业研究中心研究员、南京大学亚洲影视研究中
心研究员、江苏新闻出版广电局学术委员会委员、江苏文化产业学会
常务理事等。美国堪萨斯大学、香港城市大学等高校访问学者，南京
大学政府管理学院社会学博士、中国人民大学商学院工商管理博士后、
国家注册拍卖师、会计师、经济师。2016 年 2 月至今任公司第八届董
事会独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中
国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴
责的情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符
合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。


吴斌先生 出生于 1965 年 7 月，管理学博士学位，教授。中国会计
学会高级会员，中国技术经济学会会员，江苏省会计学学会会员。现
任职于东南大学经济管理学院财务与会计系，主要从事会计学专业
（会计学、财务管理、税法等）的教学和研究工作，南京科远自动化
集团股份有限公司独立董事。2014 年 10 月至今任公司第八届董事会
独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证
监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的
情形；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。