证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-042
苏宁环球股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况：
（1）召开时间：
现场会议时间：2017 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2017 年 10 月 16 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 10
月 15 日 15:00 至 2017 年 10 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大
厦 17 楼会议室。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长张桂平先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、会议的出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,641,177,358 股，
占上市公司总股份的 54.0815％。
其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 1,641,153,658 股，
占上市公司总股份的 54.0807％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总
股份的 0.0008％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 3,870,521 股，占
上市公司总股份的 0.1275％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 3,846,821 股，占
上市公司总股份的 0.1268％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,700 股，占上市公司总
股份的 0.0008％。
3、其他出席及列席人员：
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决并
审议通过了以下议案，三项议案均为普通决议议案，均适用累积投票
的方式进行投票。
议案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》
1.01. 关于选举张桂平为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
1.02. 关于选举张康黎为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
1.03. 关于选举李伟为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,358 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 100％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,521 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％。
表决结果：通过
1.04. 关于选举郭如金为公司第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》
2.01. 关于选举赵曙明为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
2.02. 关于选举周凯为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,358 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 100％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,521 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％。
表决结果：通过
2.03. 关于选举吴斌为公司第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选
人的议案》
3.01. 关于选举倪培玲为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,358 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 100％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,521 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％。
表决结果：通过
3.02. 关于选举李俊为公司第九届监事会监事的议案
总表决情况：同意 1,641,177,258 股，占出席会议的股东所持有
效表决权股份总数的 99.9999％。
中小股东总表决情况：同意 3,870,421 股，占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份总数的 99.9974％。
表决结果：通过
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：韦微、吕露兰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资
格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律
意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
2017 年 10 月 17 日
