证券代码：000718          证券简称：苏宁环球         公告编号：2018-012



                   苏宁环球股份有限公司
         第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议于 2018 年 4 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018

年 4 月 8 日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董

事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议
有效。

    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》。

    为进一步提升公司治理水平，经公司董事长张桂平先生提名，公

司董事会同意聘任王海先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会期

满为止。

    王海    男，1973 年出生，研究生学历，博士学位，毕业于北京

大学光华管理学院。曾在中国工商银行、中国建设银行等单位任职。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，最近三年没有受到
中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开
谴责的情形；不存在不得提名为高级管理人员的情形；不属于失信被

执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    特此公告。




                                苏宁环球股份有限公司董事会

                                      2018 年 4 月 11 日